주주총회소집결의 2023-03-16 14:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900562
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (주)아이티엑스에이아이 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 박근식 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이경남 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이봉순 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 유지연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 경남전문대 전기공학과 학사 (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 과장 (전) 대한에너지 대표 (현) (주)대한그린에너지 대표이사 (현) 전남풍력발전협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경남 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학부 학사 (전) 미래에셋 파생상품본부 (현) 제이앤더블유파트너스 상무이사 | 제이앤더블유파트너스(상무이사) |
| 이봉순 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 법과대학 학사 졸업, 동 대학원 석사 수료 -미국 Indiana University Bloomington Maurer School of Law (LL.M. 법학석사) -사법연수원 제35기 수료(2016) - 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014) (현) 법무법인 바른 구성원 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지연 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학과 (전) 삼일회계법인 근무 (2008-2017) (현) 가현세무회계사무소 대표회계사(2017~현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.측지측량업 1.건물 및 토목엔지니어링서비스업 1.수치지도 및 지도제작업 1.연안조사측량업 1.지하시설물측량업 1.항공촬영업 1.지리정보데이터베이스 구축업 1.토목건축공사업 1.근로자 파견사업 1.조사측량설계공사감독등 기술용역업 1.토목시공감리업 1.교통영향평가 대행업 및 에너지 사용계획수립대행업 1.환경영향평가 대행업 및 환경오염방지시설업 1.측량업 및 감리업 1.건축공사업 및 토목공사업 1.전기공사업 1.철근콘크리트공사업 및 토공사업 1.보링그라우팅 1.연약지반 계측 1.기본측량으로서의 국가기준점의 측량 및 지형, 지물에 대한 측량 1.측지측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 1.공공측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 1.일반측량으로서의 토지 및 지형, 지물에 대한 측량 1.설계에 수반되는 조사측량과 측량관련 도면의 작성 1.각종 인허가 관련 측량도면 및 설계도서의 작성 1.하천, 내수면, 연안지역 및 댐에 대한 측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 및 데이터베이스 구축 1.기본측량의 성과로서의 기본도의 연장을 위한 연안조사측량과 이에 수반되는 토지에 대한 측량 1.항공기를 이용한 측량용 공간영상정보 등의 촬영, 제작과 데이터베이스 구축 1.측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기상에서의 지형, 지물의 측정 및 묘사와 그에 관련된 좌표측량, 영상판독 및 현지조사 1.측량용 공산영상정보를 이용한 데이터베이스구축, 정사사진지도제작 및 입체영상지도의 제작과 그에 관련된 좌표측량, 영상분석, 지리조사 및 제작, 데이터의 입, 출력 및 편집 1.지도(수치지도 포함)제작을 위한 지리조사, 영상판독, 데이터의 입력, 출력 및 편집, 지형공간정보체계의 구축 1.지도책자 등을 간행하거나 인터넷등 통신매체에 의하여 지도를 서비스 하기 위한 지리조사, 데이터의 입, 출력 및 편집, 제도(스크라이브 포함) 1.지적편집도 제작 1.지하시설물에 대한 측량과 데이터베이스 구축 1.경계점죄표등록부가 비치된 지역에서의 지적측량 1.지적재조사업에 따라 실시하는 지적확정측량 1.지적전산자료를 활용한 정보화사업 1.공공측량업 1.일반측량업 1.공간영상도화업 1.영상처리업 1.지적측량업 1.신재생에너지사업 1.안전진단전문기관(교량 및 터널, 건축, 항만, 수리시설분야) 1.시설물유지관리업 1.무인항공사진측량 1.건설기술용역업(설계, 사업관리(일반))관련사업 1.전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전문설계2종)(전력전문설계1종, 종합설계) 1.신재생에너지 컨설팅업 1.각 호에 관련된 부대사업 일체 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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