[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-02 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900644
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.02 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 이석환 주요경력(현직포함) | - 서울대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인 | - 국립세무대학 졸업 - 국세청 - 現, sky세무회계 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해중소기업비지니스센터 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) 제2-1호 의안 사내이사 최영섭 제2-2호 의안 사내이사 권오혁 제2-3호 의안 사외이사 이석환 제2-4호 의안 사외이사 김철식 제2-5호 의안 사외이사 김영택 제3호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) 제3-1호 의안 감사위원 박상주 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2인) 제4-1호 의안 감사위원 김철식 제4-2호 의안 감사위원 김영택 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 "1.일시" 및 "2. 장소" 의 경우 코로나19 방역 조치에 따라 변경될 수 있으며, 그 권한은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 - 뉴코아 - 유닉스 전자 - 現, (주) 스맥 대표이사 |
| 권오혁 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 충북대학교 - (주)싸이버텍홀딩스 - 現, (주) 스맥 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석환 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | - 국립세무대학 졸업 - 국세청 - 現, sky세무회계 | - |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인 | - |
| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄 | 여수새고막(주) 감사 |
| 김영택 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 졸업 - 대주회계법인 - 現, 태성회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 졸업 - 안진회계법인 - 現, 서현회계법인 |
| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 졸업 - 법무법인 세종 - 現, 법무법인 봄 |
| 김영택 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 졸업 - 대주회계법인 - 現, 태성회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900644
