주주총회소집결의 2023-02-27 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900857
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 ㈜쎄트렉아이 A2관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 제24기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [목적사항] - 제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당: 80원/주) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) *2-1호: 사내이사 후보 김이을 선임의 건 - 제3호 의안: 제25기 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 제25기 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이을 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | * Univ. College London 물리학 박사 * 쎄트렉아이 대표이사(2018~) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900857
