주주총회소집공고 2024-03-11 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000880
| 2024년 03월 08일 | ||
| 회 사 명 : | 에스디엔 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최기혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 1281 | |
| (전 화) 02)446-6691 | ||
| (홈페이지) http://www.sdn-i.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 정성원 |
| (전 화) 02)446-6691 | ||
| (제30기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거하여,
제30기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이
개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 16:00
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실
3. 의 장 : 최기혁 대표이사
4. 회의목적사항
가. 보고사항
○ 감사의 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 김윤환 선임의 건
제2-5호 의안 : 사내이사 최우인 선임의 건
제2-6호 의안 : 사외이사 장바울 선임의 건
○ 제3호 의안 : 감사 박춘용 선임의 건
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(민간인증서의 경우 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
【 주주총회 참석 준비물 】 ■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유 의하시기 바랍니다. |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 설승기 (출석률: 36%) | 임동욱 (출석률: 36%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023-03-07 | 제29기 재무재표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제29기 정기주주총회 소집일시 및 장소, 회의목적 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2023-03-14 | 제15회 무보증 사모사채 발행의 건 | 불참 | 불참 |
| 3 | 2023-03-20 | 은행 기차입금 증액 결정의 건 | 불참 | 불참 |
| 4 | 2023-3-23 | 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 이사 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2023-04-19 | 제16회 무보증 사모사채 발행의 건 | 불참 | 불참 |
| 6 | 2023-06-23 | 산업은행 '23.6.28자 기일도래 산운 255억원 대환의 건 | 불참 | 불참 |
| 7 | 2023-07-03 | 타법인(에스디퓨어셀(주)) 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023-08-18 | 2023년 반기 손익 보고의 건 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2023-09-18 | 산업은행 외국환(Usance) 한도 U$5백만 기한 연장의 건 | 불참 | 불참 |
| 10 | 2023-09-26 | 전환사채발행 결정의 건 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2023-11-29 | 2023년 3분기 손익 보고 및 4분기 예상 실적 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 미래환경 신기술조합1호 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 타법인(에스디피브이(주)) 구주 인수 및 신규 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 72,000,000 | 36,000,000 |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다.
가. 업계의 현황
(1) 태양광사업부문
정부의 3020 그린뉴딜, 2030 NDC(국가온실가스 감축목표) 상향 및 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 신재생에너지의 확대가 불가피하며, 이로 인하여 RPS 공급의무량 비율 또한 기존 2021년 9% 비율에서 2026년 15%로 확대될 예정입니다. 이에 따라 신재생에너지원 중 중요한 비중을 차지하는 태양광 발전 또한 국내 시장의 규모가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다. 전세계적으로 RE100에 대한 사회적 요구가 증대함에 따라 국내의 다수 기업들도 RE100 참여를 공표하였으며 이는 태양광 발전 시장의 전체 규모를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
2023년 글로벌 태양광 설치량은 글로벌 인플레이션에 따른 제품가격 강세에도 불구하고 전년 대비 32% 증가한 400GW이상으로 추정됩니다. 고성장의 주요인은 Big2(중국 및 미국) 시장의 큰 폭의 수요 증가이며, 중국의 설치량은 240GW로 글로벌 태양광 설치량의 절반을 넘어선 것으로 추정되며, 미국 역시 IRA 시행 및 가정용 태양광 수요가 증가하면서 약 33GW가 설치된 것으로 예상됩니다.
2024년 글로벌 태양광 설치량은 전년 대비 25% 이상 증가한 510GW로 예상되며, 사상 처음으로 500GW 시대가 열릴 전망입니다. 중국 및 미국 수요가 견조한 가운데 독일 등 유럽시장도 성장세를 지속할 것으로 예상되며, 특히 사우디아라비아를 중심으로 중동 태양광 수요도 본격적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 사우디아라비아 2.4GW와 UAE 3GW등 중동 태양광 설치량도 본격적으로 증가할 전망입니다.
(2) 엔진조선사업부문
국내 선외기 시장은 어업인 시장과 레저 스포츠 시장으로 활동 대상에 따라 구분이 됩니다.
주요 선외기는 어민들의 생업에 사용되는 비중이 높습니다. 어업시장에서 신선도 유지가 어가 수익을 좌우하는 활어 등의 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등 규모가 커지면서 최대의 생산효율을 증가시키기 위해 내구성이 좋고 속도가 빠른 고출력의 선외기를 선호하는 추세입니다. 또한 고물가에 따른 비용을 최소화하기 위해 선외기 선택 시 높은 연비를 우선으로 고려합니다.
어업용 선외기의 경우 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있습니다.중마력을 포함하여 고마력까지 전자제어컨트롤 방식이 시장에 공급되고 있으며, 더불어 미래 자율 주행 시스템을 연구 개발함으로써 좀 더 안전하고 편리한 선박 운행이 되도록 기능이 향상되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 태양광사업부문
당사는 사업 초기부터 한국 신재생에너지연구소를 설립, 운영하면서 제품 및 시스템분야 관련하여 꾸준한 연구 활동과 기술개발을 지속해 오고 있습니다. 태양광 모듈제품은 최신의 PERC 기반 대면적 제품을 높은 품질로 생산하여 국내외 모듈 제조사와 경쟁을 유지하고 있습니다.
발전시스템에 관해서는 오랜 연구·개발 및 경험을 통하여 자체 개발한 당사 고유의시스템 설계기술을 시장에 공급하고 있습니다. 제품 솔루션에 대한 개별적인 설계 기술을 바탕으로 계통연계에 이르기까지 시스템 효율 최적화를 수행하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 시장육성을 위하여 당사가 공급한 발전소를 대상으로 유지보수 계약을 체결하여 안정적이고 지속적인 수익을 보장하는 시스템을 구축하고 있습니다.
2) 엔진조선사업부문
다년간 축적된 판매 전략, 안정적인 딜러 네트워크 그리고 지속적인 신규 딜러 창출 등으로 2006년부터 지속적으로 국내 어업 선외기 시장 점유율 1위를 고수하면서 매년 꾸준히 매출 실적을 달성하고 있습니다.
더불어 2007년에 품질보증기간을 기본 1년에서 기본 2년으로 연장함과 동시에 특정 사안 별로 3년에서 5년, 최장 10년까지 제공함으로써 소비자 만족을 극대화하는데 노력하고 있습니다. 당사는 제조사와의 현장중심의 품질 문제 대응과 신속한 A/S 처리 능력 등을 갖춘 업체로서 국내 선외기 시장을 선도하고 있습니다.
(2) 전망
1) 태양광사업부문
2023년 상반기 PERC M10 600W급 태양광 모듈 제품을 출시하였고, 3월부터 양산 중에 있습니다. 이는 국내 출시되고 있는 태양광 모듈 중 최고 수준의 발전효율(21.46%)을 시현합니다. 또한 2024년 상반기에 M10 N타입 TOPCon 셀을 적용한 고효율 고출력 모듈을 출시를 검토하고 있습니다. 중국의 모듈을 생산하는 업체와의 OEM계약을 통해 국내에 TOPcon모듈 및 ABC모듈을 출시하여 고품질, 고효율의 모듈을 공급할 예정이며. 추가로 연내 90억원(시설투자비 제외)을 들여 건물면적 8497㎡, 3층 규모 태양광모듈 제조 공장 겸 RE100형 거점 연구센터를 건립하여 기술력을 더욱 강화하고, 한국 태양광 산업의 경쟁력 제고에 기여할 계획입니다.
2) 엔진조선사업부문
HONDA V6 고마력 엔진과 DBW(전자제어컨트롤방식)이 탑재된 모델의 공급이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 V8 350마력 신 모델 출시는 시장에서 소비자가 요구하는 새로운 고마력으로써 선외기 시장의 재편성을 기대하고 있습니다.
또한 강진 신활력사업과 연계하여 혼다 350마력이 탑재된 기동성 있는 알루미늄 낚시전용선박을 건조하여 마리나형 어항 구축을 지원할 예정입니다. 친환경 알루미늄 어선과 최첨단 고마력의 접목과 어민 지원 제도를 바탕으로 시장점유율을 높여갈 예정입니다.
(3) 조직도
조직도 (2024.03) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무재표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제30(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제29(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기말 | 제29(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 84,277,622,053 | 82,508,951,988 |
| 현금및현금성자산 | 12,191,724,032 | 7,708,822,887 |
| 단기금융자산 | - | 1,150,000,000 |
| 매출채권 | 33,759,800,126 | 35,734,247,089 |
| 단기기타금융자산 | 388,460,740 | |
| 기타수취채권 | 8,994,411,108 | 8,696,686,863 |
| 기타유동자산 | 8,331,312,440 | 6,735,863,134 |
| 당기법인세자산 | 19,230,050 | 6,751,680 |
| 재고자산 | 20,592,683,557 | 22,476,580,335 |
| 비유동자산 | 102,086,336,664 | 95,112,948,347 |
| 장기금융자산 | - | 1,506,662,927 |
| 장기기타금융자산 | 14,720,833,635 | 17,598,984,430 |
| 관계기업투자 | 2,913,585,464 | 2,913,585,464 |
| 공동기업투자 | 23,467,032,988 | 23,586,075,146 |
| 유형자산 | 57,726,423,758 | 48,656,353,699 |
| 무형자산 | 3,258,460,819 | 851,286,681 |
| 자 산 총 계 | 186,363,958,717 | 177,621,900,335 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 55,040,420,146 | 57,252,466,311 |
| 매입채무및기타채무 | 5,481,182,131 | 7,705,227,438 |
| 단기차입금및유동성장기부채 | 45,070,757,352 | 42,353,397,228 |
| 기타유동부채 | 4,272,779,110 | 2,960,533,853 |
| 전환사채 | - | - |
| 회사채 | - | 3,986,773,428 |
| 단기기타금융부채 | 215,701,553 | 246,534,364 |
| 비 유 동 부 채 | 36,776,833,005 | 18,205,428,569 |
| 장기차입금 | 21,101,222,534 | 15,138,685,539 |
| 전환사채(장기) | 5,344,586,045 | |
| 회사채 | 2,751,827,686 | - |
| 장기기타금융부채 | 5,735,690,694 | 204,548,373 |
| 이연법인세부채 | (777,200,394) | 1,588,265,189 |
| 퇴직급여부채 | 2,620,706,440 | 1,273,929,468 |
| 부 채 총 계 | 91,817,253,151 | 75,457,894,880 |
| 자 본 | ||
| 지배지분 | 94,663,796,980 | 102,169,519,177 |
| 자본금 | 28,085,905,500 | 28,085,905,500 |
| 기타불입자본 | 61,524,805,421 | 61,507,937,140 |
| 기타포괄손익누계액 | (3,572,840,436) | (4,093,441,002) |
| 이익잉여금 | 8,625,926,495 | 16,669,117,539 |
| 비지배지분 | (117,091,414) | (5,513,722) |
| 자 본 총 계 | 94,546,705,566 | 102,164,005,455 |
| 부채및자본총계 | 186,363,958,717 | 177,621,900,335 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 75,692,041,591 | 104,471,108,041 |
| 매출원가 | 61,922,934,716 | 84,346,074,428 |
| 매출총이익 | 13,769,106,875 | 20,125,033,613 |
| 판매비 | 6,477,348,505 | 7,384,589,533 |
| 관리비 | 11,652,234,601 | 11,014,260,340 |
| 경상연구개발비 | 612,150,726 | 300,208,342 |
| 대손상각비 | 2,673,759,911 | 1,144,228,014 |
| 영업이익 | (7,646,386,868) | 281,747,384 |
| 금융수익 | 1,265,013,023 | 1,061,967,695 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | - | - |
| 금융이익-기타 | 1,265,013,023 | 1,061,967,695 |
| 금융비용 | 3,596,055,923 | 2,413,738,131 |
| 공동기업투자평가이익 | 946,095,855 | 5,366,344,223 |
| 관계기업주식평가손실 | - | 35,735,216 |
| 기타영업외수익 | 347,102,758 | 1,768,538,258 |
| 기타영업외비용 | 1,932,322,967 | 3,106,531,170 |
| 기타의 대손상각비 | 974,575,916 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,591,130,038) | 2,922,593,043 |
| 법인세비용(수익) | (3,587,807,259) | 2,161,849,513 |
| 당기순이익(손실) | (8,003,322,779) | 760,743,530 |
| 지배회사지분 | (8,003,420,818) | 760,642,314 |
| 비지배지분 | 98,039 | 101,216 |
| 기타포괄손익 | 480,830,340 | 2,824,793,509 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 (후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목) | 75,963,639 | 198,783,891 |
| 해외사업환산손익 (후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목) | 215,214,086 | (124,124,770) |
| 지분법자본변동 (후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목) | 229,422,841 | 2,807,039,429 |
| 확정급여제도의 재측정요소 (후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목) | (39,770,226) | (56,905,041) |
| 총포괄이익(손실) | (7,522,492,439) | 3,585,537,039 |
| 지배회사지분 | (7,522,590,478) | 3,585,435,823 |
| 비지배지분 | 98,039 | 101,216 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (148) | 14 |
| 희석주당순이익 | (148) | 14 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배회사지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | |||
| 2022.01.01 (전기초) | 26,584,719,000 | 61,796,041,631 | (6,975,139,552) | 15,965,380,266 | (5,614,938) | 97,365,386,407 |
| 총 포괄 손익 | - | - | 2,881,698,550 | 703,737,273 | 101,216 | 3,585,537,039 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 760,642,314 | 101,216 | 760,743,530 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | 198,783,891 | - | - | 198,783,891 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (124,124,770) | - | - | (124,124,770) |
| 지분법자본변동 | - | - | 2,807,039,429 | - | - | 2,807,039,429 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (56,905,041) | - | (56,905,041) |
| 전환권대가 | - | (1,319,765,460) | - | - | - | (1,319,765,460) |
| 전환권행사 | 1,501,186,500 | 6,188,788,374 | - | - | - | 7,689,974,874 |
| 자기주식취득 | (5,157,127,405) | - | - | - | (5,157,127,405) | |
| 2022.12.31 (전기말) | 28,085,905,500 | 61,507,937,140 | (4,093,441,002) | 16,669,117,539 | (5,513,722) | 102,164,005,455 |
| 2023.01.01 (당기초) | 28,085,905,500 | 61,507,937,140 | (4,093,441,002) | 16,669,117,539 | (5,513,722) | 102,164,005,455 |
| 총 포괄 손익 | 520,600,566 | (8,043,191,044) | 98,039 | (7,522,492,439) | ||
| 당기순이익(손실) | - | - | (8,003,420,818) | 98,039 | (8,003,322,779) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | 75,963,639 | - | - | 75,963,639 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 215,214,086 | - | - | 215,214,086 |
| 지분법자본변동 | - | - | 229,422,841 | - | - | 229,422,841 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (39,770,226) | - | (39,770,226) | |
| 지배력획득 | - | - | - | - | (111,675,731) | (111,675,731) |
| 기타자본잉여금의 증감 | 16,868,281 | - | - | - | 16,868,281 | |
| 2023.12.31 (당기말) | 28,085,905,500 | 61,524,805,421 | (3,572,840,436) | 8,625,926,495 | (117,091,414) | 94,546,705,566 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,945,177,022) | (9,272,402,342) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (6,682,114,524) | (8,360,201,132) |
| 당기순이익(손실) | (8,003,322,779) | 760,743,530 |
| 당기순이익(손실)에 대한 조정 | 5,781,244,559 | 1,986,780,881 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (4,460,036,304) | (11,107,725,543) |
| 2. 이자 수취 | 182,083,300 | 116,015,496 |
| 3. 이자 지급 | (2,958,280,249) | (2,050,690,977) |
| 4. 배당금 수취 | 1,421,530,000 | 2,767,602,500 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | 1,091,604,451 | (1,745,128,229) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,086,480,074 | (9,602,585,837) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,694,628,638 | 15,257,707,419 |
| 단기금융자산의 감소 | 1,150,000,000 | 571,138,863 |
| 단기대여금의 회수 | 219,000,000 | 425,462,320 |
| 장기금융자산의 감소 | 1,592,118,104 | - |
| 장기기타금융자산의감소 | 1,931,204,361 | 417,947,203 |
| 장기대여금의 회수 | 1,282,507,000 | 440,083,580 |
| 차량운반구의 처분 | 18,795,173 | 18,738,959 |
| 기타유형자산의 처분 | 1,004,000 | - |
| 선급금의 감소 | 500,000,000 | |
| 종속회사 주식의 처분 | - | 1,828,090,231 |
| 공동기업의 유상감자 | - | 11,556,246,263 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,608,148,564) | (24,860,293,256) |
| 단기금융자산의 증가 | - | 520,089,582 |
| 장기금융자산의 증가 | 78,000,000 | 1,145,753,062 |
| 단기대여금의 증가 | 829,000,000 | 4,700,000,000 |
| 장기기타금융자산의 증가 | 175,100,000 | 5,738,634,773 |
| 장기대여금의 증가 | 50,000,000 | 590,000,000 |
| 태양광 발전설비의 취득 | 191,344,933 | - |
| 토지의 취득 | 306,970,286 | 115,123,470 |
| 기계장치의취득 | 435,392,717 | 5,821,104,068 |
| 건물의 취득 | 32,932,713 | 1,001,808,946 |
| 차량운반구의 취득 | 262,371,747 | 182,589,145 |
| 기타유형자산의 취득 | 69,383,470 | 211,278,222 |
| 건설중인자산의 증가 | 159,298,380 | 3,381,330,625 |
| 무형자산의 증가 | 18,354,318 | 103,636,363 |
| 선급금의 증가 | - | 1,348,945,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,341,598,093 | 11,103,242,175 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 78,809,988,913 | 80,623,938,735 |
| 단기차입금의 증가 | 63,962,875,870 | 71,922,182,270 |
| 장기차입금의 증가 | 250,000,000 | 7,250,000,000 |
| 회사채발행 | 2,800,000,000 | - |
| 전환사채발행 | 10,000,000,000 | - |
| 종속기업의 처분 | - | 1,451,756,465 |
| 지배력획득으로 인한 현금 흐름 | 1,797,113,043 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (71,468,390,820) | (69,520,696,560) |
| 단기차입금과 유동성장기부채의 상환 | 66,507,265,150 | 64,363,569,155 |
| 장기차입금의 상환 | 438,210,000 | - |
| 회사채상환 | 4,000,000,000 | |
| 회사채발행비 | 223,840,000 | - |
| 렌트/임차료지급 | 299,075,670 | - |
| 자기주식의 취득 | - | 5,157,127,405 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 4,482,901,145 | (7,771,746,004) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 7,708,822,887 | 15,480,568,891 |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 12,191,724,032 | 7,708,822,887 |
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제30(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제29(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기말 | 제29(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 83,899,165,527 | 82,804,509,320 |
| 현금및현금성자산 | 11,866,313,562 | 7,624,075,896 |
| 단기금융자산 | - | 1,140,000,000 |
| 매출채권 | 33,485,077,227 | 34,866,954,559 |
| 단기기타금융자산 | 388,460,740 | - |
| 기타수취채권 | 10,134,689,431 | 9,568,658,236 |
| 기타유동자산 | 7,588,149,099 | 7,121,513,214 |
| 당기법인세자산 | 19,212,230 | 6,727,080 |
| 재고자산 | 20,417,263,238 | 22,476,580,335 |
| 비유동자산 | 79,803,651,293 | 83,084,767,216 |
| 장기금융자산 | - | 1,506,662,927 |
| 장기기타금융자산 | 14,823,843,665 | 17,748,842,860 |
| 종속기업투자 | 4,529,921,388 | 159,201,388 |
| 관계기업투자 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 공동기업투자 | 14,079,278,765 | 14,079,278,765 |
| 유형자산 | 42,370,982,723 | 45,741,419,595 |
| 무형자산 | 999,624,752 | 849,361,681 |
| 자 산 총 계 | 163,702,816,820 | 165,889,276,536 |
| 부 채 | ||
| 유 동 부 채 | 54,919,179,130 | 56,796,543,075 |
| 매입채무및기타채무 | 5,191,133,053 | 7,385,575,734 |
| 단기차입금및유동성장기부채 | 44,356,265,944 | 42,246,254,376 |
| 기타유동부채 | 5,186,932,112 | 2,931,405,173 |
| 전환사채 | - | - |
| 회사채 | - | 3,986,773,428 |
| 단기기타금융부채 | 184,848,021 | 246,534,364 |
| 비 유 동 부 채 | 24,468,521,640 | 14,843,949,153 |
| 장기차입금 | 8,469,285,608 | 13,365,471,312 |
| 전환사채 | 5,344,586,045 | - |
| 회사채 | 2,751,827,686 | - |
| 장기기타금융부채 | 5,711,933,219 | 204,548,373 |
| 퇴직급여부채 | 2,190,889,082 | 1,273,929,468 |
| 부 채 총 계 | 79,387,700,770 | 71,640,492,228 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 28,085,905,500 | 28,085,905,500 |
| 기타불입자본 | 61,539,136,350 | 61,522,268,069 |
| 기타포괄손익누계액 | (80,725,830) | (371,903,555) |
| 이익잉여금 | (5,229,199,970) | 5,012,514,294 |
| 자 본 총 계 | 84,315,116,050 | 94,248,784,308 |
| 부채및자본총계 | 163,702,816,820 | 165,889,276,536 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 75,127,696,978 | 103,689,039,388 |
| 매출원가 | 62,827,566,540 | 84,620,636,134 |
| 매출총이익 | 12,300,130,438 | 19,068,403,254 |
| 판매비 | 6,477,343,505 | 7,384,261,733 |
| 관리비 | 10,498,727,837 | 9,996,176,445 |
| 경상연구개발비 | 612,150,726 | 300,208,342 |
| 대손상각비 | 2,723,982,240 | 1,144,228,014 |
| 영업이익 | (8,012,073,870) | 243,528,720 |
| 금융수익 | 2,685,704,869 | 6,223,775,259 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | - | - |
| 금융이익-기타 | 2,685,704,869 | 6,223,775,259 |
| 금융비용 | 3,482,078,473 | 2,295,312,276 |
| 기타영업외수익 | 347,017,212 | 859,106,035 |
| 기타영업외비용 | 1,930,415,132 | 5,672,857,518 |
| 기타의 대손상각비 | 974,575,916 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,366,421,310) | (641,759,780) |
| 법인세비용(수익) | (1,095,372,530) | 2,061,302,518 |
| 당기순이익(손실) | (10,271,048,780) | (2,703,062,298) |
| 기타포괄손익 | 320,512,241 | 125,706,568 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 (후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목) | 75,963,639 | 198,783,891 |
| 해외사업환산손익 (후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목) | 215,214,086 | (16,172,282) |
| 확정급여제도의 재측정요소 (후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목) | 29,334,516 | (56,905,041) |
| 총포괄이익 | (9,950,536,539) | (2,577,355,730) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (190) | (50) |
| 희석주당순이익 | (190) | (50) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 26,584,719,000 | 61,810,372,560 | (554,515,164) | 7,772,481,633 | 95,613,058,029 |
| 총포괄손익 | - | - | 182,611,609 | (2,759,967,339) | (2,577,355,730) |
| 당기순이익 | - | - | - | (2,703,062,298) | (2,703,062,298) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | 198,783,891 | - | 198,783,891 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (16,172,282) | - | (16,172,282) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (56,905,041) | (56,905,041) |
| 전환권대가 | - | (1,319,765,460) | - | - | (1,319,765,460) |
| 전환권의 행사 | 1,501,186,500 | 6,188,788,374 | - | - | 7,689,974,874 |
| 자기주식취득 | - | (5,157,127,405) | - | - | (5,157,127,405) |
| 2022.12.31(전기말) | 28,085,905,500 | 61,522,268,069 | (371,903,555) | 5,012,514,294 | 94,248,784,308 |
| 2023.01.01(당기초) | 28,085,905,500 | 61,522,268,069 | (371,903,555) | 5,012,514,294 | 94,248,784,308 |
| 총포괄손익 | - | - | 291,177,725 | (10,241,714,264) | (9,950,536,539) |
| 당기순이익 | - | - | - | (10,271,048,780) | (10,271,048,780) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | 75,963,639 | - | 75,963,639 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 215,214,086 | - | 215,214,086 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 29,334,516 | 29,334,516 |
| 기타자본잉여금 | 16,868,281 | 16,868,281 | |||
| 2023.12.31(당기말) | 28,085,905,500 | 61,539,136,350 | (80,725,830) | (5,229,199,970) | 84,315,116,050 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 에스디엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제30(당)기 | 제29(전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,033,760,766) | (10,237,165,961) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (908,257,442) | (11,858,576,062) |
| 당기순이익(손실) | (10,271,048,780) | (2,703,062,298) |
| 당기순이익(손실)에 대한 조정 | 8,232,598,734 | 5,268,126,946 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 1,130,192,604 | (14,423,640,710) |
| 2. 이자 수취 | 181,949,546 | 115,847,840 |
| 3. 이자 지급 | (2,844,302,798) | (1,915,948,330) |
| 4. 배당금 수취 | 1,445,245,477 | 5,166,638,820 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | 1,091,604,451 | (1,745,128,229) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (375,629,470) | (6,609,023,617) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,784,628,638 | 17,086,759,785 |
| 단기금융자산의 감소 | 1,140,000,000 | 571,138,863 |
| 장기금융자산의 감소 | 1,592,118,104 | - |
| 장기기타금융자산의감소 | 1,931,204,361 | 2,246,037,434 |
| 단기대여금의 회수 | 1,319,000,000 | 603,125,900 |
| 장기대여금의 회수 | 1,282,507,000 | 262,420,000 |
| 선급금의 감소 | 500,000,000 | |
| 공동기업의 유상감자 | - | 11,556,246,263 |
| 차량운반구의 처분 | 18,795,173 | 18,738,959 |
| 기타유형자산의 처분 | 1,004,000 | - |
| 종속회사 주식의 처분 | - | 1,829,052,366 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (8,160,258,108) | (23,695,783,402) |
| 단기금융자산의 증가 | - | 520,089,582 |
| 장기금융자산의 증가 | 78,000,000 | 1,039,503,208 |
| 장기기타금융자산의 증가 | 375,100,000 | 5,838,634,773 |
| 단기대여금의 증가 | 2,812,500,000 | 3,600,000,000 |
| 장기대여금의 증가 | 50,000,000 | 590,000,000 |
| 태양광 발전설비의 취득 | 191,344,933 | - |
| 토지의 취득 | 306,970,286 | 115,123,470 |
| 건물의 취득 | 32,932,713 | 1,001,808,946 |
| 기계장치의 취득 | 435,392,717 | 5,821,104,068 |
| 차량운반구의 취득 | 262,371,747 | 182,589,145 |
| 기타유형자산의 취득 | 67,273,014 | 211,278,222 |
| 건설중인자산의 증가 | 159,298,380 | 3,325,170,625 |
| 무형자산의 증가 | 18,354,318 | 101,536,363 |
| 선급금의 증가 | - | 1,348,945,000 |
| 종속회사 주식의 취득 | 3,370,720,000 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,651,627,902 | 9,728,837,274 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 77,012,875,870 | 79,172,182,270 |
| 단기차입금의 증가 | 63,962,875,870 | 71,922,182,270 |
| 장기차입금의 증가 | 250,000,000 | 7,250,000,000 |
| 회사채의 발행 | 2,800,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (71,361,247,968) | (69,443,344,996) |
| 단기차입금과 유동성장기부채의 상환 | 66,400,122,298 | 64,286,217,591 |
| 장기차입금의 상환 | 438,210,000 | - |
| 회사채의 상환 | 4,000,000,000 | - |
| 사채발행비지급 | 223,840,000 | - |
| 리스부채의 상환 | 299,075,670 | - |
| 자기주식의 취득 | - | 5,157,127,405 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | 4,242,237,666 | (7,117,352,304) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 7,624,075,896 | 14,741,428,200 |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 11,866,313,562 | 7,624,075,896 |
| 결 손 금 처 리 계 산 서 | |||||
| 제 30 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 | 제 29 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 28일 | 처분확정일 | 2023년 03월 23일 | ||
| 에스디엔 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금 | (5,858,023,712) | 4,383,690,552 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 4,383,690,552 | 7,143,657,891 | ||
| 2.기초잉여금수정 | ||||
| 3.당기순이익(손실) | (10,271,048,780) | (2,703,062,298) | ||
| 4. 재측정요소 | 29,334,516 | (56,905,041) | ||
| II.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III.차기이월이익잉여금 | (5,858,023,712) | 4,383,690,552 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최기혁 | 1958.12.29 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 백형근 | 1971.01.17 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정성원 | 1975.11.25 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김윤환 | 1981.02.03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 최우인 | 1988.10.17 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 장바울 | 1986.07.16 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최기혁 | SDN 대표이사 | '94 ~ 현재 | 현)SDN 대표이사 | - |
| '23 ~ 현재 | 현)태양광산업협회 총회의장 | |||
| '84 ~ '88 | 전)신용보증기금 | |||
| '04 ~ '08 | 전)YMCA시민환경위원장 | |||
| '05 ~ '08 | 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사 | |||
| 백형근 | SDN 전무 | '94 ~ 현재 | 현)SDN EB사업부문 전무 | - |
| 정성원 | SDN 상무 | '16 ~ 현재 | 현)SDN PV사업부문 상무 | - |
| 김윤환 | SDN 상무 | '14 ~ 현재 | 현)SDN MP사업부문 상무 | - |
| 최우인 | SDN 상무 | '21 ~ 현재 | 현)SDN PV사업부문 상무 | - |
| 장바울 | 한국공과대학교 부교수 | '18 ~ 현재 | 현)한국공과대학교 부교수 | - |
| '17 ~ '18 | 전)삼성전자 DCM 연구소 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최기혁 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 백형근 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정성원 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김윤환 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 최우인 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 장바울 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 장바울 후보자 1. 전문성 본 후보자는 한국공과대학교 공과대학교 부교수로 재직 중이며, 고성능 충전기 개발 및 모듈형 전력구조의 알고리즘 연구 등 분야에서 전문가로서 역량을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에스디엔이 목표로 하는 신재생에너지 태양광 사업부 발전에 기여할 것으로 판단함. 2.독립성 본 후보자는 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해 관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행을 할 수 있는자격과 여건을 갖추고 있음. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 회사가 진취적인 조직, 신뢰받는 기업, 공익에의 봉사를 통하여 지상조업 시장을 선도하는 글로벌 명품 조업사로 거듭날 수 있도록 아래 가치 제고를 위해 노력하고자 함. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최기혁 후보자 후보자는 당사의 대표이사로 엔진조선사업 및 태양광사업의 풍부한 경험과 전문 지식으로 회사의 성장을 이끌었기에 향후에도 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단됩니다. 백형근 후보자 당사의 엔진조선사업부를 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 정성원 후보자 당사의 태양광사업부 총괄 겸 한국신재생에너지연구소의 소장으로서 태양광 업계에서의 다년간 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고, 탁월한 역량과 리더십으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대해 효과적인 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 김윤환 후보자 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였으며 당사에 대한 높은 이해도와 폭넓은 경험 및 전문성을 바탕으로 경영 및 관리의 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단합니다. 최우인 후보자 다년간 연구분야의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 연구개발을 총괄하였으며, 당사의 연구개발 등 사업진행에 전문적인 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단합니다. 장바울 후보자 후보자는 전기컴퓨터공학분야에서 전문성 및 다양한 연구성과를 보유하고 있어 사업 추진을 위한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 대주주와의 이해관계가 없어 독자적 견제, 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단합니다. |
확인서
확인서(최기혁) |
확인서(백형근) |
확인서(정성원) |
확인서(김윤환) |
확인서(최우인) |
확인서(장바울) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박춘용 | 1958-11-21 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박춘용 | - | - | 전) 감사원 감사관 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박춘용 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 감사원 출신으로서 풍부한 감사경험을 바탕으로 객관적이고 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 당사의 건전한 재무구조에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다. |
확인서
확인서(박춘용) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,224,849,245원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 34,000,000원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
○ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : https://www.sdn-i.com
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
| 당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000880
