정기주주총회결과 2023-03-30 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901033
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,418 | - 매출액 | 221,991 | |
| - 부채총계 | 126,258 | - 영업이익 | 20,110 | ||
| - 자본금 | 6,877 | - 당기순이익 | 16,717 | ||
| - 자본총계 | 292,160 | *주당순이익(원) | 609 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 449,570 | - 매출액 | 264,837 | |
| - 부채총계 | 144,814 | - 영업이익 | 19,807 | ||
| - 자본금 | 6,877 | - 당기순이익 | 15,908 | ||
| - 자본총계 | 304,756 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,806,037,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제23기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이 홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 황보현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 홍 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | - 광운대학교 경영학과 교수 - (주)아이센스 사외이사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보 현 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국공인회계사회 법무팀장 - 주식회사 아이센스 감사 |
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