정기주주총회결과 2023-03-29 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901641
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 383,013 | - 매출액 | 241,870 | |
| - 부채총계 | 77,093 | - 영업이익 | 39,640 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 35,505 | ||
| - 자본총계 | 305,920 | *주당순이익(원) | 528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 391,686 | - 매출액 | 275,360 | |
| - 부채총계 | 86,512 | - 영업이익 | 44,259 | ||
| - 자본금 | 6,865 | - 당기순이익 | 39,284 | ||
| - 자본총계 | 305,174 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,383,403,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 황인준 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 신재득 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 강정훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사 |
| 황인준 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학 |
| 신재득 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -성균관대학교 경영학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | -現)(주)고영테크놀러지 사외이사 -前)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사 | 엘컴텍(주) 사외이사 |
| 강정훈 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | -前)유화증권 사외이사 -서울대학교 경제학 | - |
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