정기주주총회결과 2024-03-27 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801113
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 29,606,279 | - 매출액 | 29,023,473 | |
| - 부채총계 | 17,826,337 | - 영업이익 | 1,291,582 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 559,462 | ||
| - 자본총계 | 11,779,942 | *주당순이익(원) | 24,081 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,432,692 | - 매출액 | 7,547,073 | |
| - 부채총계 | 5,913,272 | - 영업이익 | 283,595 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 343,254 | ||
| - 자본총계 | 5,519,420 | *주당순이익(원) | 21,418 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 88,193,843,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 4.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안 :제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 강신호) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 김소영) -> 원안대로 승인 ·제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김용덕) -> 원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現 CJ제일제당(주) 부회장 前 CJ대한통운(주) 대표이사 兼 글로벌사업부문 대표 |
| 김소영 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 現 CJ제일제당(주) BIO 연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO AN(Animal Nutrition)사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사 | 한미사이언스(주) -사외이사, 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사 |
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