주주총회소집결의 2024-03-11 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800733
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남 Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 강신호) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김소영) ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김용덕) ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現 CJ제일제당(주) 부회장 前 CJ대한통운(주) 대표이사 兼 글로벌사업부문 대표 |
| 김소영 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現 CJ제일제당(주) BIO 연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO AN(Animal Nutrition)사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사 | 한미사이언스(주) -사외이사, 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800733
