정기주주총회결과 2023-03-28 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801118
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 30,013,242 | - 매출액 | 30,079,513 | |
| - 부채총계 | 18,484,219 | - 영업이익 | 1,664,708 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 802,674 | ||
| - 자본총계 | 11,529,023 | *주당순이익(원) | 37,188 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,450,868 | - 매출액 | 7,842,663 | |
| - 부채총계 | 6,158,689 | - 영업이익 | 405,034 | ||
| - 자본금 | 81,908 | - 당기순이익 | 265,820 | ||
| - 자본총계 | 5,292,179 | *주당순이익(원) | 16,586 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 88,193,843,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 3.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ·제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 ·제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 최은석) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤정환) -> 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 윤정환) -> 원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 現 CJ제일제당㈜ 대표이사 前 CJ㈜ 경영전략총괄 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801118
