주주총회소집결의 2023-03-13 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800717
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 CJ Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 :제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 최은석) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은석 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 現 CJ제일제당㈜ 대표이사 前 CJ㈜ 경영전략총괄 총괄부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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