의결권대리행사권유참고서류 2024-06-26 10:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000046
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 06월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 효성오앤비(주) 주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동) 전화번호: 042-624-7613 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤지헤 부서 및 직위: 재무팀 과장 전화번호: 042-624-7613 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 효성오앤비(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 26일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 12일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 06월 29일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성오앤비(주) | 보통주 | 300,000 | 3.53 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박 태 헌 | 최대주주 | 보통주 | 1,788,472 | 21.07 | 최대주주 | - |
| 박 문 현 | 최대주주(자) | 보통주 | 1,284,733 | 15.13 | 최대주주(자) | - |
| 박 문 선 | 최대주주(자) | 보통주 | 406,746 | 4.79 | 최대주주(자) | - |
| 김 방 식 | 등기임원 | 보통주 | 103,160 | 1.21 | 등기임원 | - |
| 류 경 현 | 비등기임원 | 보통주 | 65,000 | 0.76 | 비등기임원 | - |
| 황 태 석 | 비등기임원 | 보통주 | 2,861 | 0.03 | 비등기임원 | - |
| 정 동 희 | 비등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.12 | 비등기임원 | - |
| 안 성 호 | 비등기임원 | 보통주 | 3,500 | 0.04 | 비등기임원 | - |
| (주)아그로텍 | 기타 | 보통주 | 90,000 | 1.06 | 기타 | - |
| 계 | - | 3,754,472 | 44.22 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정동희 | 보통주 | 10,000 | 직원 | - | - |
| 윤지혜 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 29일 | 2024년 07월 11일 | 2024년 07월 12일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 06월 13일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 당사홈페이지 | http://www.hsonb.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ◆ 위임장 접수처 - 주 소 :대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 효성오앤비(주) - 전화번호/팩스번호 : 042-624-7613 / 042-624-4068 - 접수 기간 : 2024년 06월 29일 ~ 2024년 7월 12일 임시주주총회 개시 전 ※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 07월 12일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1.~15.(생략) (신설)
| 제2조(목적)회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 1.~15.(현행과같음) 16.태양력발전업 17.각호에 관련된 부대사업 일체. | 사업 목적 추가 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000046
