출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000497

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
<전자위임장>	양식 변경	주1)	주2)

주1) 정정 전

<전자위임장>

본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 윈팩의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 윈팩이 지정하는자(이병우, 배정상, 조나영)중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

                                                           -    다           음    -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                                    주
3. 의결권 있는 주식 수:                         주
4. 위임할 주식 수:                                주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
(일부 목적사항만 기재하는 경우) 이하 목적사항은 확정된 일부만 기재한 것으로 추후 나머지 목적사항이 확정되면 이를 기재하여 위임장과 참고서류를 다시 교부하겠습니다.

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 일부 변경의 건
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 최원 재선임)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안	주식매수선택권 부여의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시사항대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

                                       

                                    주주명 :                                 (인)

                                    주민등록번호(사업자등록번호) :

                                    위임일자 및 위임시간:        년      월      일      시

주2) 정정 후

<전자위임장>

본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 윈팩의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 윈팩이 지정하는자(이병우, 배정상, 조나영)중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

                                                           -    다           음    -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                                    주
3. 의결권 있는 주식 수:                         주
4. 위임할 주식 수:                                주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 일부 변경의 건
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 최원 재선임)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안	주식매수선택권 부여의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시사항대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

                                       

                                    주주명 :                                 (인)

                                    주민등록번호(사업자등록번호) :

                                    위임일자 및 위임시간:        년      월      일      시

위 임 장

<서면위임장>

본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 윈팩의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 윈팩이 지정하는자(이병우, 배정상, 조나영)중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

                                                           -    다           음    -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                                    주
3. 의결권 있는 주식 수:                         주
4. 위임할 주식 수:                                주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 일부 변경의 건
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 최원 재선임)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안	주식매수선택권 부여의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시사항대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

                                       

                                    주주명 :                                 (인)

                                    주민등록번호(사업자등록번호) :

                                    위임일자 및 위임시간:        년      월      일      시

<전자위임장>

본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 윈팩의 제22기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 윈팩이 지정하는자(이병우, 배정상, 조나영)중 1인을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

                                                           -    다           음    -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                                    주
3. 의결권 있는 주식 수:                         주
4. 위임할 주식 수:                                주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안	제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 일부 변경의 건
제3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 최원 재선임)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안	주식매수선택권 부여의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시사항대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

                                       

                                    주주명 :                                 (인)

                                    주민등록번호(사업자등록번호) :

                                    위임일자 및 위임시간:        년      월      일      시

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000497