주주총회소집결의 2024-03-07 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800433
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 HJ중공업 남영빌딩 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2023 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 o 제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건 o 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 o 제3-3호 : 사외이사 장명균 선임의 건 o 제3-4호 : 사외이사 설인배 선임의 건 o 제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이강본 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 o 제5-1호 : 사외이사 장명균 선임의 건 o 제5-2호 : 사외이사 설인배 선임의 건 o 제5-3호 : 사외이사 최선임 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완석 | 1961-06 | 1 | 신규선임 | 現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~현재) 前) 동부엔지니어링㈜ 영업담당 부사장(2021) 前) 동부건설㈜ 토목영업팀 상무(~2020) |
| 유상철 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~현재) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~현재) 前) HJ중공업 부사장 (2021~2022) 前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설인배 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 前) 주택금융공사 유동화본부장 前) 금융감독원 부원장보 | - |
| 이강본 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 現) 토페스 대표이사 前) 한전산업개발(주) 상임감사 前) 에이치씨(주) 부사장 前) 건설근로자공제회 전무이사 | - |
| 장명균 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 前) 대한건설협회전북도회 사무처장 前) 전라북도 지역정책과장 | - |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설인배 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 주택금융공사 유동화본부장 前) 금융감독원 부원장보 |
| 이강본 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 토페스 대표이사 前) 한전산업개발(주) 상임감사 前) 에이치씨(주) 부사장 前) 건설근로자공제회 전무이사 |
| 장명균 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대한건설협회전북도회 사무처장 前) 전라북도 지역정책과장 |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
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