정기주주총회결과 2023-03-24 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801106
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,567,697 | - 매출액 | 1,788,163 | |
| - 부채총계 | 2,182,707 | - 영업이익 | 6,625 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | -50,160 | ||
| - 자본총계 | 384,990 | *주당순이익(원) | -602 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,563,983 | - 매출액 | 1,787,366 | |
| - 부채총계 | 2,178,827 | - 영업이익 | 6,360 | ||
| - 자본금 | 416,371 | - 당기순이익 | -50,187 | ||
| - 자본총계 | 385,156 | *주당순이익(원) | -603 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사외이사 3명(설인배,이강본,장명균) - 감사위원 3명(설인배,이강본,장명균) ○ 재선임 - 사내이사 2명(홍문기,유상철) - 사외이사 1명(최선임) - 감사위원 1명(최선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 결의사항 제1호 의안: 제16기(2022 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 홍문기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호: 사내이사 유상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호: 사외이사 장명균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-4호: 사외이사 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-5호: 사외이사 설인배 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외 이사 이강본 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 장명균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5-3호 : 감사위원 설인배 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. - 설인배 사외이사, 감사위원 후보자는 정부 공직자 윤리위원회 취업 승인을 조건으로 선임되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍문기 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 現) HJ중공업 건설부문 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~) 前) HJ중공업 대표이사 (2021~2022) 前) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 (2020~2021) 前) 동부건설(주) 토목사업본부장 (2015~2020) |
| 유상철 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 (2021~) 前) HJ중공업 부사장 (2021~2022) 前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설인배 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 前) 주택금융공사 유동화본부장 前) 금융감독원 부원장보 | - |
| 이강본 | 1962-07 | 1 | 신규선임 | 現) 한전산업개발(주) 상임감사 前) 에이치씨(주) 부사장 前) 건설근로자공제회 전무이사 | 現) 한전산업개발(주) 상임감사 |
| 장명균 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 前) 대한건설협회전북도회 사무처장 前) 전라북도 지역정책과장 | - |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설인배 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 주택금융공사 유동화본부장 前) 금융감독원 부원장보 |
| 이강본 | 1962-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한전산업개발(주) 상임이사 前) 에이치씨(주) 부사장 前) 건설근로자공제회 전무이사 |
| 장명균 | 1960-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대한건설협회전북도회 사무처장 前) 전라북도 지역정책과장 |
| 최선임 | 1967-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801106
