정기주주총회결과 2024-03-28 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802349
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 80,835,513 | - 매출액 | 77,288,486 | |
| - 부채총계 | 50,815,545 | - 영업이익 | 1,903,886 | ||
| - 자본금 | 509,520 | - 당기순이익 | 554,894 | ||
| - 자본총계 | 30,019,968 | *주당순이익(원) | 2,808 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,362,775 | - 매출액 | 2,489,430 | |
| - 부채총계 | 3,143,065 | - 영업이익 | 1,235,472 | ||
| - 자본금 | 509,520 | - 당기순이익 | 1,110,484 | ||
| - 자본총계 | 18,219,710 | *주당순이익(원) | 12,170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현 후보) ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보) ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정 ☞ 원안대로 승인 사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당임 2. 당사는 2023년 회계연도에 대해 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974주에 대한 전량 소각을 결정하였음. 2023년 총 주주환원율은 310%로, 기존에 발표한 연간 배당 성향 30%를 상회하는 수준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 現 SK이노베이션 총괄사장 - 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장 - SK엔무브 대표이사 사장 - SK네트웍스 대표이사 사장 - SK네트웍스 호텔총괄 - SK주식회사 비서실장 - SK에너지 Retail마케팅 사업부장 - SK네트웍스 S-Movilion 본부장 - SK주식회사 투자회사관리실 임원 |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 現 SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 - SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행 - SK에너지 석유RM팀 |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 現 SK주식회사 CEO - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK주식회사 PM2 부문장 - SK주식회사 사업지원담당 - SK주식회사 LNG사업추진TF장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수 - 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 | - 비지에프리테일 주식회사 (사외이사) |
| 이지은 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 한국마이크로소프트 대표이사 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수 - 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 |
| 이지은 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국마이크로소프트 대표이사 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802349
