주주총회소집결의 2023-02-08 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800413
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.3.19(일) ~ 2023.3.28(화) (17시까지) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 | 참회계법인 이사 |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
| 피수영 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800413
