정기주주총회결과 2024-03-29 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901367
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,355 | - 매출액 | 45,811 | |
| - 부채총계 | 18,674 | - 영업이익 | -5,109 | ||
| - 자본금 | 83,692 | - 당기순이익 | -20,887 | ||
| - 자본총계 | 138,681 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,091 | - 매출액 | 62,225 | |
| - 부채총계 | 43,150 | - 영업이익 | -7,070 | ||
| - 자본금 | 83,692 | - 당기순이익 | -13,246 | ||
| - 자본총계 | 163,941 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고 안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주식병합결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대성 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 전)(주)필로시스헬스케어 사내이사 현)(주)에이루트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선일 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 법무법인 백송 대표변호사 | 현)(주)에이루트 사외이사 현)주식회사 용평 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901367
