주주총회소집결의 2024-03-14 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901511
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 3. 제3호의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 4. 제4호의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대성 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 전)(주)필로시스헬스케어 사내이사 현)(주)에이루트 사내이사 -연세대학교 졸업 (공학석사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선일 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 법과대학 졸업 법무법인 백송 대표 변호사 | 현) 주식회사 용평 사외이사 |
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