출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230620000035

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.15.

3. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 바. 권유업무     위탁 여부	아니오	의결권 대리행사 권유업무 대리인 지정	미위탁	위탁
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	아니오	의결권 대리행사 권유업무 대리인 지정	해당사항 없음	(주)베이프존

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  06월  15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 멜파스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩 전화번호: 031-707-2280
작 성 자:	성 명: 오상운 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 031-707-2280

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)멜파스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 06월 15일	라. 주주총회일	2023년 06월 30일
마. 권유 시작일	2023년 06월 20일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)멜파스	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)이엔스컴퍼니	최대주주	보통주	17,142,856	31.12	최대주주	-
강정훈	대표이사	보통주	1,000	0.00	대표이사	-
오상운	대표이사	보통주	2,320	0.00	대표이사	-
계		-	17,146,176	31.12	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
강정훈	보통주	1,000	대표이사	대표이사	-
오상운	보통주	2,320	대표이사	대표이사	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)베이프존	법인	-	-	대리인	대리인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)베이프존	최진식	경기도 평택시 쇼핑로24 1층	주주총회에 대한 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유	1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 06월 15일	2023년 06월 20일	2023년 06월 30일	2023년 06월 30일

※ 서면 위임장 권유종료일 : 주주총회 개최 직전 까지

나. 피권유자의 범위

2023년 04월 20일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) o 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스 경영지원팀 (우)13494 - 전화 : 031-707-2280 - 팩스 : 031-707-2290 - 우편 접수 가능 - 접수 기간 : 2023년 06월 20일 ~ 2023년 06월 30일 임시주주총회 시작전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년    06월    30일    오전    09시 30분
장 소	경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (삼평동) 멜파스 본사 10층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장재혁	1968.06.09.	사내이사	-	이사	이사회
오혜명	1960.03.07.	사내이사	-	주주	이사회
이경석	1965.09.07.	사내이사	-	-	이사회
노현숙	1973.04.07.	사외이사	-	-	이사회
총 (  4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
장재혁	이엔스컴퍼니 이사	1995.3 2022.12~현재	청주대학교 회계학과 현)이엔스컴퍼니 이사	-
오혜명	오혜명뉴욕연합치과	1984 1986.5~현재	경북대 치의학과 오혜명 뉴욕연합치과	-
이경석	법무법인 세종 전문위원	2013.8 1991.11~2013.4 2013.5~ 현재 2016.7~ 현재	동국대학교 정보보호대학원 서울지방검찰청 현)법무법인 세종 전문위원 현)사이버포렌식전문가협회 이사	-
노현숙	㈜용제판지 이사	1997. 2007.3~현재	전북산업대학교 교육학과 (주)용제판지 이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 노현숙 1. 전문성  본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 발전에 기여할 수 있도록 하며, 최선의 의사결정이 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.   2. 독립성 및 의사결정 기준  본 후보자는 상법 제542조의8제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 소행을 해 나갈 것임.   3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의부, 상호업무진행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 본 후보자들이 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지에 대해 충분히 심의하여 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자산 매각 결정 이사회 위임의 건

나. 의안의 요지

자산 매각 결정 이사회 위임의 건

자산 종류	소재지	매수자	양도가액	매각방식	비고
토지 및 건물	경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14(삼평동)	미정	미정	공개매각

- 매각 목적 : 자산 매각을 통하여, 차입금 상환 및 운영자금 확보로 재무구조 개선과 기업가치 극대화를 위한 매각임.

 

- 영업에 미치는 효과 : 당사는 반도체 설계 전문기업인 펩리스(Fabless) 업체로서 반도체 설계 및 기술 노하우를 기반으로 위탁 생산을 통해 매출을 발생하고 있으며, 설계 기술만 보유하면 위탁 생산으로 지속적인 영업활동을 진행 할 수 있기 때문에, 상기 자산 매각이 영업활동에 미치는 영향은 없어, 상법 제374조(영업 양도 등)에 해당하지 않음.

 

- 다만, 상기 자산 매각이 상법 제393조(이사회의 권한)에 따라 이사회 결정 사항에도 불구하고, 주주의 권익 보호와 투명한 매각을 위하여 자산 매각 결정을 이사회에 위임하는 안건을 주주총회 특별결의로 승인을 구하고자 함.

 

- 상기 자산 매각 결정에 따른 세부적인 사항은 이사회 및 대표이사에게 위임함.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230620000035