멜파스 (096640) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
	시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (삼평동) 멜파스 본사 10층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제44조 따라 외부감사인의 감사의견이"적정"이고 감사의 동의가 있는 경우, 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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