[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2022-12-30 12:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000243
| 2022년 12월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.12.29.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : | 시간 기재 | 2023년 01월 03일 ~ 2023년 01월 15일 | 2023년 01월 03일 9시 ~ 2023년 01월 15일 17시 |
| 주주확인용 인증서의 종류: | 수정 | 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 | 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서 사용가능한 인증서 한함) |
| 위임장 | 추가 | - | 연락처 : |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 12월 29일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 멜파스 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩 전화번호: 031-707-2280 |
| 작 성 자: | 성 명: 임 승 희 부서 및 직위: 경영관리그룹 부장 전화번호: 031-707-2280 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)멜파스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 29일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 16일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)멜파스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이엔스컴퍼니 | 최대주주 | 보통주 | 8,571,428 | 18.43 | 최대주주 | - |
| 강정훈 | 대표이사 | 보통주 | 1,000 | 0.00 | 대표이사 | - |
| 오상운 | 대표이사 | 보통주 | 2,320 | 0.00 | 대표이사 | - |
| 오혜명 | 사외이사 | 보통주 | 477,064 | 1.03 | 사외이사 | - |
| 계 | - | 9,051,812 | 19.46 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강정훈 | 보통주 | 1,000 | 대표이사 | 대표이사 | - |
| 오상운 | 보통주 | 2,320 | 대표이사 | 대표이사 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)베이프존 | 법인 | - | - | 대리인 | 대리인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)베이프존 | 최진식 | 경기도 평택시 쇼핑로24 1층 | 주주총회에 대한 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유 | 1811-2140 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 29일 | 2023년 01월 03일 | 2023년 01월 15일 | 2023년 01월 16일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 20일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023.01.03. 9시 ~ 2023.01.15. 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서 사용가능한 인증서 한함) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 멜파스 | http://www.melfas.com/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) o 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 o 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스 경영지원팀 (우)13494 - 전화 : 031-707-2280 - 팩스 : 031-707-2290 - 우편 접수 가능 - 접수 기간 : 2023년 01월 03일 ~ 2023년 01월 15일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 01월 16일 오전 09시 30분 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (삼평동) 멜파스 본사 10층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.01.03. 9시 ~ 2023.01.15. 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(k-vote에서 사용가능한 인증서 한함) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023.01.03 ~ 2023.01.15 |
| 서면투표 방법 | 1. 피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유, 주주총회 소집통지서에 동봉되어 발송되는 위임장, 홈페이지 게시 위임장 등에 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 찬반여부를 표시 2. 위임장 하단 주주명 란에 성명 기재 후 서명 또는 날인 3. 송부 서류 : - 개인 주주 : 위임장(안건별 찬성 및 반대 기재, 개인 주주 서명 및 날인) 신분증(주주 신분증 사본) - 법인 주주 : 위임장(안건별 찬성 및 반대 기재, 법인 주주 인감 날인), 최근 3개월 이내 법인등기부등본 및 법인인감증명서 사업자등록증 사본(원본대조필 : 법인 인감 날인) 신분증(대리인 신분증 원본) <보내실 곳> - 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스 경영지원팀 (우)13494 - 팩스 : 031-707-2290 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 1. 전자투표에 관한 안내 코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다 2. 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 현장 참석 자제 요망 3. 주주총회 당일 총회장 입구에서 열화상 카메라 등에 의한 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2조(사업목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 2. 반도체 설계 및 동 용역업 3. 소프트웨어 및 데이터베이스의 개발, 판매 및 용역업 4. 바이오센서의 개발, 생산 및 판매업 5. 도.소매업, 수출입업 및 동 대행업 6. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등 무형자산의 판매 및 임대사업 7. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업 8. 부동산 개발, 판매, 임대 및 부동산 간접투자업 9. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도 및 육성하는 지주사업 10. 신기술 관련 투자, 관리, 운용 및 창업지원사업 11. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 12. 위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체 | 제 2조(사업목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 12. 방송프로그램제작 및 배급 13. 영화제작 및 배급 14. 영상물 제작 및 배급 15. 음반, VDO, DVD 제작 및 배급 16. 인터넷방송 및 미디어사업 17. 엔터테인먼트사업 18. 광고제작 및 대행업 19. 출판업 20. 구매대행업 21. 온라인미디어(인터넷신문) 22. 정기간행물 출판업 23. 요식업, 음식점운영업 24. 각 호와 관련된 전자상거래업 25. 각 호와 관련된 프랜차이즈업 26. 각 호와 관련된 무역업 27. 각 호와 관련된 서비스업 28. 각 호와 관련된 부대사업 29. 법인경영,타법인에 투자관련 온라인 정보제공업 30. 위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체 | 신규사업 |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이성근 | 1963.01.12 | - | - | 대표이사 | 이사회 |
이종우 | 1938.07.22 | - | - | 이사 | 이사회 |
장재혁 | 1968.06.09 | - | - | 이사 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이성근 | 송암글로벌 대표이사 이엔스컴퍼니 대표이사 | 1988.5 | 미EMORY대학교 MBA 전)커뮤니케이션윌 부회장 현)송암글로벌 대표이사 | - |
이종우 | 한국호머 회장 이엔스컴퍼니 이사 | 1987.3 | 영남대학교 기계공학과 전)온수산업관리공단 이사장 현)송암이종우장학재단 이사장,한국호머회장 | - |
장재혁 | 이엔스컴퍼니 이사 | 1995.3 | 청주대학교 회계학과 현)이엔스컴퍼니 이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 본 후보자들이 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지에 대해 충분히 심의하여 이사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
01이성근-확인서 |
02이종우-확인서 |
03장재혁-확인서 |
※ 기타 참고사항
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000243
