정기주주총회결과 2024-03-27 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900500
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,504 | - 매출액 | 70,234 | |
| - 부채총계 | 57,211 | - 영업이익 | 2,643 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | -9,950 | ||
| - 자본총계 | 87,293 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,118 | - 매출액 | 275,314 | |
| - 부채총계 | 130,364 | - 영업이익 | 7,966 | ||
| - 자본금 | 15,450 | - 당기순이익 | -1,327 | ||
| - 자본총계 | 75,754 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 상근감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제2-1호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 박순관) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 김치원) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 :감사 재선임의 건 (감사 후보자 서정해) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 :사규 제정의 건 (임원퇴직금지급규정의 제정) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전) (주)삼영코넥 대표이사 현) (주)에스코넥 대표이사 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 전) (주)삼영코넥 임원 현) (주)에스코넥 임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정해 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한국산업은행 경기본부장 현) (주)에스코넥 감사 |
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