주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-12 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900866
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 마루들길 172번길 30 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리실태보고 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 박순관) 제2-2호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 김치원) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 후보자 서정해) 제4호 의안 : 사규 제정의 건 (임원퇴직금지급규정의 제정) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순관 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)에스코넥 대표이사 전) (주)삼영코넥 대표이사 |
| 김치원 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정해 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) (주)에스코넥 감사 전) 한국산업은행 경기본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900866
