[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-27 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227900800
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.30 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 및 시간 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 시간 | 오전 9시 | 오전 11시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안추후결정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건(본점 소재지 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 고원배 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조유찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구본진 해임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 권명재 해임의 건 제4호 의안 : 문승보 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할사항 | 상기 임시주주총회에 대한 세부의안은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-11 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건(본점 소재지 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 고원배 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조유찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구본진 해임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 권명재 해임의 건 제4호 의안 : 문승보 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고원배 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 2023.05~현재 (주)에프앤아이 이사 2020.11~2023.04 네오나노메딕스 수석연구원 2019.06~2020.10 ZTI Bioscience 수석연구원 | - |
| 조윤찬 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 2010.05~2016.06 Izu Shaboten Resort ㈜ (Jasdaq) 경영전략실 이사 2006.05~2009.05 ㈜그랜드포트 대표이사 2003.09~2009.09 ㈜ 에스제이오메가 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승보 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1998.08 공인회계사 2004.08~현재 일신회계법인 이사 |
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