의결권대리행사권유참고서류 2023-12-27 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227000605
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 27일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 알에프세미 주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-37 전화번호: 042-823-9682 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤선호 부서 및 직위: 재무회계팀 / 부장 전화번호: 042-823-9682 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 알에프세미 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 27일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 11일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 01월 02일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 알에프세미 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강성철 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤선호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리마커블아시아 주식회사 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 리마커블아시아 주식회사 | 문성민 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37 | 주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 02-782-8061 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 27일 | 2024년 01월 02일 | 2024년 01월 11일 | 2024년 01월 11일 |
* 권유 종료일은 2024년 1월 11일 제25기 임시주주총회 개시 전 까지임
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 15일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| RFsemi | https://www.rfsemi.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주 소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞. - 전화번호/팩스번호 : 042-823-9682 / 042-823-9684 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 01월 11일 오전 11시 |
| 장 소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 (주)알에프세미 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 1월 1일 오전 9시 ~ 2024년 1월 10일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024년 1월 2일 ~ 1월 11일 제25기 임시주주총회 개시전 |
| 서면투표 방법 | - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송 - 위임장 접수처 ·주소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 042-823-9682 팩스번호 : 042-823-9684 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 조항 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제3조 | ① 당 회사는 본점을 대전광역시 내에 둔다. | ① 당 회사는 본점을 전라북도 완주군 내에 둔다. | 본점 이전 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고원배 | 1986.07.15 | 사외이사 | 해당없음 | 관계없음 | 이사회 |
| 조유찬 | 1969.02.10 | 사외이사 | 해당없음 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고원배 | 현)에프앤아이 이사 | 2023.05~현재 2020.11~2023.04 2019.06~2020.10 | 現(주)에프앤아이 이사 네오나노메딕스 수석연구원 ZTI Bioscience 수석연구원 | 해당없음 |
| 조유찬 | - | 2010.05~2016.06 2006.05~2009.05 2003.09~2009.09 | Izu Shaboten Resort (주)(Jasdaq)경영전략실 이사 (주)그랜드포트 대표이사 (주)에스제이오메가 대표이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 고원배
| 1. 전문성 후보자는 물리학 박사학위를 소지하고 있으며, 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
-사외이사 후보자 조유찬
| 1. 전문성 후보자는 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무 보고 의무 감시 의무 상호 업무 집행 감시 의무 경업금지 의무 자기거래 금지 의무 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 고원배
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 현재 물리학 박사학위 및 다수의 연구경력을 통해 연구원으로서의 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다. |
-사외이사 후보자 조유찬
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행하였습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다. |
확인서
확인서_고원배 |
확인서_조유찬 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 구본진 | 1957.09.10 | 2022~현재 블랙펄홀딩스 대표이사 2020~2022 스톤브릿지자산운용 대표이사 2012~2020 트투벤인베스트먼트 대표이사 2010~2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관보 | 2026.03.30 |
| 권명재 | 1974.01.06 | 2022~현재 블랙펄홀딩스 이사 1990~1996 한양대학교 전자공학 학사 | 2026.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 구본진 | 최대주주의 제안 |
| 권명재 | 최대주주의 제안 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문승보 | 1967.11.04 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문승보 | 회계사 | 1992.08 1998.08 2004.08~현재 | 고려대학교 졸업 공인회계사 서울 일신회계법인 이사 | - |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기후보자는 폭넓은 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함 |
확인서
확인서_문승보 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| ○○○ 외 132명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 521,584 |
| 총( 133 )명 | 총( 521,584 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 521,584주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 4,307원 행사기간 : 2025.12.27~2026.12.27 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,386,411 | 발행주식총수의 100분의 15 | 보통주 | 2,607,961 | 2,086,378 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( - )명 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227000605
