의결권대리행사권유참고서류 2023-05-04 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000393
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 05월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 알에프세미 주 소: 대전광역시 유성구 문지로 272-37 전화번호: 042-823-9682 |
| 작 성 자: | 성 명: 강기홍 부서 및 직위: 재무회계팀 / 대리 전화번호: 042-823-9682 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 알에프세미 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 05월 04일 | 라. 주주총회일 | 2023년 05월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 05월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 알에프세미 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강기홍 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이시협 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단) | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단) | 김경식 | 서울특별시 중구 청파로 463 3층 | 의결권 대리행사 권유 업무 | 02-2628-1702 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 04일 | 2023년 05월 10일 | 2023년 05월 22일 | 2023년 05월 22일 |
* 권유 종료일은 2023년 5월 22일 제25기 임시주주총회 개시 전 까지임
나. 피권유자의 범위
| 2023년 04월 19일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| RFsemi | https://www.rfsemi.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주 소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞. - 전화번호/팩스번호 : 042-823-9682 / 042-823-9684 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 05월 22일 오전 10시 |
| 장 소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 (주)알에프세미 전주 2공장 (2층 대회의실) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 5월 04일 ~ 5월 22일 제25기 임시주주총회 개시전 |
| 서면투표 방법 | - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송 - 위임장 접수처 ·주소 : 대전 유성구 문지로 272-37 2층, 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 042-823-9682 팩스번호 : 042-823-9684 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 또한, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재석 | 720515 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재석 | 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사 | 2020.08~현재 | 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사 | - |
| 2014-2018 | 삼성 SDI - 중량전지 연구소 (수석연구원) | |||
| 2011-2014 | 한화 케미칼 - 배터리 연구 센터 (책임연구원) | |||
| 2000-2011 | LG화학 - 배터리 연구소 (책임연구원) | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김재석 후보자는 LG화학, 한화케미칼, 삼성SDI에서 2차전지 연구원 경력을 통해 2차전지 산업에 대한 이해 및 기술적 백그라운드가 탄탄하고, 현재 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사로서 전문성을 바탕으로 회사의 전반적인 성장 전략 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 추천합니다. |
확인서
확인서_김재석 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 …(이하 생략) | 13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매 14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 16. 중고 배터리 거래 중개업 17. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 18. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 19. 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 20. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 21. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 22. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 23. 화학제품 수출입 오퍼 24. 각호에 관련된 무역업 25. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도,소매업 26. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도,소매업 27. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도,소매업 28. 화공약품 제조 및 도소매업 29. 일반용품 및 잡와 도소매업 30. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업 31. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 32. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 33. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 34. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 35. 수출입업 및 동 대행업 36. 보관 및 창고업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신사업 추진으로 인한 업종 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230504000393
