[기재정정]주주총회소집결의 2023-04-05 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405900695
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-04 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 일부 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 의안추후 확정 | 1. 부의 안건 가.특별결의 사항 제 1호 의안 : 정관 내 사업목적 추가의 건 나.일반결의 사항 제 1호 의안 :이사 선임의 승인의 건 제1-1호의안 : 비상임이사 김재석 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 알에프세미 LED공장 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 가.특별결의 사항 제 1호 의안 : 정관 내 사업목적 추가의 건 나.일반결의 사항 제 1호 의안 :이사 선임의 승인의 건 제1-1호의안 : 비상임이사 김재석 선임 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 부의안건 및 세부내역은 일부확정된 건으로 확정시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재석 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | -2020.08-현재 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사 -2014-2018 삼성 SDI - 중량전지 연구소 (수석연구원) -2011-2014 한화 케미칼 - 배터리 연구 센터 (책임연구원) -2000-2011 LG화학 - 배터리 연구소 (책임연구원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매 14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 16. 중고 배터리 거래 중개업 17. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 18. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 19. 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 20. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 21. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 22. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 23. 화학제품 수출입 오퍼 24. 각호에 관련된 무역업 25. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도·소매업 26. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도·소매업 27. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도·소매업 28. 화공약품 제조 및 도·소매업 29. 일반용품 및 잡화 도·소매업 30. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업 31. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 32. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 33. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 34. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 35. 수출입업 및 동 대행업 36. 보관 및 창고업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신사업추진으로 인한 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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