주주총회소집결의 2023-03-16 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901038
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제24기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산 서 및 결손금처리계산서(안), 자본변 동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 구본진 선임 의 건 제2-2호 의안: 사외이사 추원식 선임 의 건 제2-3호 의안: 비상임이사 권명재 선 임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 변상완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별결의 사항 제1호 의안: 정관변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본진 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사 ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사 ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사 ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보 ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원 |
| 권명재 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사 ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사) ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장 ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변상완 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장 ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장 ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주) ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매 14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 16. 중고 배터리 거래 중개업 17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 19. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 20. 화학제품 수출입 오퍼 21. 각호에 관련된 무역업 22. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도소매업 23. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도ㆍ소매업 24. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도ㆍ소매업 25. 화공약품 제조 및 도ㆍ소매업 26. 일반용품 및 잡화 도ㆍ소매업 27. 부동산 매매 및 임대업 28. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업 29. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 30. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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