주주총회소집결의 2024-03-06 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900679
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀C룸 (대치동, 섬유센터빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제22기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고 안건 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제22기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이충국 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의로 기부여한 건) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 상기 제 4호, 제 5호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제 5호 의안에 대해서는 2023년 11월 14일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충국 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | ㈜씨엠에스에듀 설립 ㈜씨엠에스에듀 대표이사 ㈜크레버스 대표이사 現 ㈜크레버스 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900679
