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크레버스 (096240) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-06 16:27:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900679
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-27
시간
오전 10시
2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로518, 2층 컨퍼런스홀C룸 (대치동, 섬유센터빌딩)
3. 의안 주요내용
<제22기 정기주주총회 회의목적사항>
가. 보고 안건
- 감사(감사위원회)보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제22기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 이충국 선임의 건
- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
(이사회 결의로 기부여한 건)
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 제 4호, 제 5호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제 5호 의안에 대해서는 2023년 11월 14일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이충국
1963-02
3년
재선임
㈜씨엠에스에듀 설립
㈜씨엠에스에듀 대표이사
㈜크레버스 대표이사
現 ㈜크레버스 부회장
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900679
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