주주총회소집결의 2023-03-15 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901826
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제21기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고 안건 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영화 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강국신 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 맹동준 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 장태순 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 맹동준 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 장태순 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재호) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영화 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 및 운영 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現 ㈜크레버스 회장 |
| 강국신 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - Oregon State University MBA 졸업 - KB인베스트먼트 대표이사 - ㈜청담러닝 감사 - 現 ㈜크레버스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 한국정보통신㈜ 감사 - 現 서울투자파트너스 대표이사 | - |
| 장태순 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 고등과학원 위촉 연구원 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수 | - |
| 이재호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹동준 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 한국정보통신㈜ 감사 - 現 서울투자파트너스 대표이사 |
| 장태순 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 고등과학원 위촉 연구원 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수 |
| 이재호 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장 |
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