주주총회소집결의 2024-03-14 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902589
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 범안로 1130, B1층(가산동, 디지털엠파이어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김명종 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 최용옥 선임의 건 (주주제안) 제3-2호 의안:사외이사 정두식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 김광기 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용옥 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 포스화인대표이사 사장 포스화인 고문 (주)GSDK 부사장 (주)GSDK 사장 現)포항제철소 화성부장 | - |
| 정두식 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 국세청 現)예일세무법인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광기 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 -現) 건강한세무회계사무소 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902589
