주주총회소집결의 2023-03-15 10:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900171
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 범안로 1130, B1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 김성규 선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 박태종 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성규 | 1982-11 | 3 | 재선임 | - 이화전기공업(주) 대표이사 - (주)이아이디 대표이사 - (주)지이 대표이사 - (주)케이아이티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태종 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 2003.04 ~ 법무법인 화현 변호사 | - |
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