정기주주총회결과 2024-03-29 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803871
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 739,376 | - 매출액 | 890,055 | |
| - 부채총계 | 418,314 | - 영업이익 | 5,572 | ||
| - 자본금 | 58,701 | - 당기순이익 | -32,199 | ||
| - 자본총계 | 321,063 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 634,055 | - 매출액 | 697,897 | |
| - 부채총계 | 279,695 | - 영업이익 | 10,843 | ||
| - 자본금 | 58,701 | - 당기순이익 | -33,528 | ||
| - 자본총계 | 354,360 | *주당순이익(원) | -298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임(이봉주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임(김신호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이봉주) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김신호) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉주 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학 학사(1987) - 한국과학기술원 MBA 석사(2003) - 前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무(2009~2012) - 前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무(2012~2014) - 前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장(2014~2023) - 現) ㈜웅진씽크빅 임원(2024~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 재선임 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014) - 前) 교육부 차관(2014~2015) - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감(2006~2014) - 前) 교육부 차관(2014~2015) - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사(2021~) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803871
