주주총회소집결의 2024-03-14 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802000
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이봉주) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김신호) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉주 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학 학사 - 한국과학기술원 MBA 석사 - 前) 삼성전자 메모리사업부 인사담당 상무 - 前) 삼성전자 S.LSI 사업부 인사담당 전무 - 前) 삼성전자 DS 부문 인사담당 부사장 - 現) ㈜웅진씽크빅 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 재선임 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 - 前) 교육부 차관 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신호 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사 - 前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감 - 前) 교육부 차관 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802000
