주주총회소집결의 2023-03-09 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800595
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 석일현(재선임) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 최일동(신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 석일현) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 발생 등에 따라 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에 활용할 예정이며 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 국어국문학과 - 前) ㈜웅진씽크빅 영어학원사업단장 - 前) ㈜웅진씽크빅 경인사업본부장 - 前) ㈜웅진씽크빅 교육문화사업본부장 - 現) ㈜웅진 CSO(최고전략책임자) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석일현 | 1953-08 | 3 | 재선임 | - 육군사관학교 - 美 아리조나주립대학교 대학원 - 前) 금융감독위원회기획행정실장 - 前) 하나금융지주 감사 - 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석일현 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 육군사관학교 - 美 아리조나주립대학교 대학원 - 前) 금융감독위원회기획행정실장 - 前) 하나금융지주 감사 - 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사 - 現) ㈜웅진씽크빅 사외이사 및 감사위원회 위원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309800595
