정기주주총회결과 2024-03-28 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901927
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,951 | - 매출액 | 286,442 | |
| - 부채총계 | 90,171 | - 영업이익 | 44,501 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 38,873 | ||
| - 자본총계 | 465,780 | *주당순이익(원) | 1,901 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 671,429 | - 매출액 | 365,594 | |
| - 부채총계 | 143,808 | - 영업이익 | 31,593 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 46,424 | ||
| - 자본총계 | 527,620 | *주당순이익(원) | 2,380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 245 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,995,224,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원 →원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 5인) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건→원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건→원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건→원안대로 승인 제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건→원안대로 승인 제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건→원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜하이디어 이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈 이사 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 |
| 이완수 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 | 사업목적 정비 | |
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