정기주주총회결과 2023-03-29 13:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900475
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 481,769 | - 매출액 | 219,055 | |
| - 부채총계 | 45,842 | - 영업이익 | 20,768 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 4,936 | ||
| - 자본총계 | 435,927 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 560,087 | - 매출액 | 294,567 | |
| - 부채총계 | 101,331 | - 영업이익 | 19,559 | ||
| - 자본금 | 11,017 | - 당기순이익 | 13,202 | ||
| - 자본총계 | 458,756 | *주당순이익(원) | 625 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사겸 감사위원 3명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제4-1호 의안: 감사위원 정기영 선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원 신광현 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사 現)㈜네오위즈랩 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 現)㈜네오위즈 사내이사(이사회의장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 사외이사 | 참회계법인 이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 사외이사 | ㈜KJC 이사 |
| 신광현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사 | ㈜볼드벤처스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 감사위원 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 감사위원 |
| 신광현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사 |
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