주주총회소집결의 2023-03-14 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901085
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제4-1호 의안: 감사위원 정기영 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 신광현 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제16기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사 現)㈜네오위즈랩 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 現)㈜네오위즈 사내이사(이사회의장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 사외이사 | 참회계법인 이사 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 사외이사 | ㈜KJC 이사 |
| 신광현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사 | ㈜볼드벤처스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 감사위원 |
| 정기영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 감사위원 |
| 신광현 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사 |
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