주주총회소집결의 2023-02-21 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900262
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 현금 배당액 : 1주당 500원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 (제3-1호 의안) : 사내이사 주숭일 선임의 건 (제3-2호 의안) : 사내이사 이재호 선임의 건 - 제4호의안 : 상근감사 선임의 건 (제4-1호 의안) : 상근감사 노유호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따라 제21기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주숭일 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 회장 -前) (주)하이닉스 반도체 부사장 |
| 이재호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | -現) (주)테스 대표이사 사장 -前) (주)하이닉스 반도체 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노유호 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)모나리자 대표이사 -(주)쌍용C&B CFO 전무 -(주)하이닉스 반도체 재무담당 상무 -연세대 경영학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900262
