[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 17:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801787
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 의안내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제4호 의안 : 이사선임의 건 | - 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 문지회 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | 2023-03-14 |
| [이사선임 세부내역] | - | 사내이사 문덕영 사내이사 손삼달 사내이사 문지회 기타비상무이사 김태엽 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사 류승우 사외이사 김범수 |
| [사업목적 변경 세부내역] | - | 121. 기타운반기기 임대 및 판매업 122. 포장자재 제조, 판매 및 임대업 123. 금형 제조 및 판매업 124. 복합운송주선업 125. 국제물류주선업 126. RFID 관련업 및 활용서비스업 127. 기계 및 장비 중개업 128. 건설.광업용 기계 및 장비 도매업 129. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 18. 산업용 및 사무용기계 장비임대 및 판매업 20. 운수장비임대 및 판매업 49. 목재깔판류, 목재파렛트 및 기타 적재판 제조가공업 및 판매업 77. 보관 및 창고업 104. 지게차등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여 및 판매업 113. 고무 및 합성수지제품 제조가공업 및 판매업 114. 금속 가공제품 제조업 및 판매업 116. 화물자동차 운송업 및 화물자동차 운수주선업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 문덕영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 문지회 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김태엽 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문덕영 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장 |
| 손삼달 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 건국대학교 부동산경영학 석사 前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원 現 AJ네트웍스(주) 렌탈 부문대표 |
| 문지회 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | Pratt Inst. Film/Video 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 前 AJ파크 해외영업 총괄본부장 前 AJ네트웍스(주) 경영기획실 전략기획본부장 現 AJ 네트웍스(주) 지주 부문대표 |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학MBA 現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 | 현대코퍼레이션홀딩스(사외이사) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 121. 기타운반기기 임대 및 판매업 122. 포장자재 제조, 판매 및 임대업 123. 금형 제조 및 판매업 124. 복합운송주선업 125. 국제물류주선업 126. RFID 관련업 및 활용서비스업 127. 기계 및 장비 중개업 128. 건설.광업용 기계 및 장비 도매업 129. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 산업용 및 사무용기계 장비임대업 20. 운수장비임대업 49. 목재깔판류 및 기타 적재판 제조업 77. 창고업 104. 지게차 등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여에 관한 사업 113. 고무 및 플라스틱 제조업 114. 금속 가공제품 제조업 116. 화물자동차 운수주선업 | 18. 산업용 및 사무용기계 장비임대 및 판매업 20. 운수장비임대 및 판매업 49. 목재깔판류, 목재파렛트 및 기타 적재판 제조가공업 및 판매업 77. 보관 및 창고업 104. 지게차등 하역운반기기 및 그 외 물류기기 대여 및 판매업 113. 고무 및 합성수지제품 제조가공업 및 판매업 114. 금속 가공제품 제조업 및 판매업 116. 화물자동차 운송업 및 화물자동차 운수주선업 | 신규사업영역 확대 가능성에 따른 사업 목적 변경 | |
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