정기주주총회결과 2024-03-28 14:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901059
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 527,789 | - 매출액 | 131,184 | |
| - 부채총계 | 47,629 | - 영업이익 | 13,104 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 14,740 | ||
| - 자본총계 | 480,160 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 541,813 | - 매출액 | 140,222 | |
| - 부채총계 | 68,360 | - 영업이익 | 10,737 | ||
| - 자본금 | 10,599 | - 당기순이익 | 13,583 | ||
| - 자본총계 | 473,453 | *주당순이익(원) | 749 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,092,838,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 제무재표 승인 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 제23기 현금배당 승인 건 현금배당 : 주당 200원 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 건 제3-1호 김정렬 사내이사 선임 건 제3-2호 김성현 사외이사 선임 건 제3-3호 유지한 기타비상무이사 선임 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1962-02 | 3 | 재선임 | ㈜디와이엘텍 상무이사 JMT Inc. 사장 現) ㈜아이에스시 사장 |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄 SK실트론 사업개발 본부장 SUPEX추구협의회 투자2팀장 現) SKC경영지원 부문장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성현 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 성균관대 경제대학 대학원 학과장 글로벌 경제학과 학과장 現) 성균관대 경제대학장 | 베스타스자산운용 (비상근감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김청건 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 Director 예일회계법인 상무 現) 동현회계법인 전무 |
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