주주총회소집결의 2024-02-26 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901148
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 세미플렉스타워 지하 1층 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 건 2) 제2호 의안 : 제23기 현금 배당 승인 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김정렬 사내이사 선임 건 제3-2호 의안: 김성현 사외이사 선임 건 제3-3호 의안: 유지한 기타비상무이사 선임건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정렬 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - ㈜디와이엘텍 상무이사 - JMT Inc. 사장 - 現)㈜아이에스시 사장 |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄 - SK실트론 사업개발 본부장 - SUPEX추구협의회 투자2팀장 - 現)SKC경영지원 부문장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성현 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대 경제대학 대학원 학과장, 글로벌 경제학과 학과장 - 現)성균관대 경제대학장 | 베스타스자산운용 (비상근감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김청건 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 Director - 예일회계법인 상무 - 現) 동현회계법인 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226901148
