주주총회소집공고 2023-02-28 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004566
| 2023년 2월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주)아이에스시 | |
| 대 표 이 사 : | 김상욱, 김정렬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) | |
| (전 화) 031-777-7675 | ||
| (홈페이지) http://www.isc21.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 양 덕 진 |
| (전 화) 031-777-7675 | ||
| (제22기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 25조에 의하여제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당
3. 회의목적사항
《보고 사항》 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
제 1호 의안 : 제 22기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 600원 포함)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정영배
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤동일
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필 서명),
대리인의 신분증
5. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른
전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 제도의 관리
업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사
하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일(9시) ~ 2023년 3월 30일(17시까지)
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
2023년 2월 28일
경기도 성남시 중원구 갈마치로 215
㈜ 아 이 에 스 시
대표이사 김 상 욱 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이의훈 (출석률 -%) | 김성현 (출석률69%) | 조동일 (출석률78%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022년 02월 08일 | 1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건 2. 자기주식 처분의 건 | - | - | - |
| 2 | 2022년 02월 09일 | 1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 교환대상 주식수 변경의 건 2. 자기주식 처분의 처분수량 변경의 건 | - | - | - |
| 3 | 2022년 02월 14일 | 1. 이사회 운영안 승인의 건 2. 당년도(21년) 인센티브 지급규모 승인 및 차년도(22년) 계획 검토의 건 3. 금융투자자산 회수의 건 4. 비영업용 부동산 매각 승인의 건 5. 조직구성 변경의 건 | - | - | - |
| 4 | 2022년 02월 25일 | 대출차입의 건 | - | - | - |
| 5 | 2022년 03월 02일 | 1. 제21기 결산재무제표 승인의 건 | - | - | - |
| 6 | 2022년 03월 16일 | 제 21기 정기주주총회 소집 결정의 건 | - | 찬성 | - |
| 7 | 2022년 03월 23일 | 보유주식 매각의 건 | - | 찬성 | - |
| 8 | 2022년 04월 06일 | 타법인 주식 취득의 건 | - | 찬성 | - |
| 9 | 2022년 04월 11일 | 임원 겸직 허용의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2022년 04월 25일 | 1. 22년 연봉 인상(안) 2. 영업실적 성과보상 인센티브 3. 직원대출제도 시행 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2022년 05월 17일 | 1. 임원 연봉 인상(안) 2. 임원 보직 발령(안) | - | 찬성 | - |
| 12 | 2022년 06월 30일 | 임원 처우에 관한 건 (임원 고문계약) | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2022년 08월 16일 | 1. 제22기 반기 결산 보고의 건 2. 자회사 ㈜프로웰 기존 채무 연대보증의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2022년 09월 16일 | 1. 내부회계관리제도 관련 규정 정비의 건 2. 자회사 ㈜프로웰 증자의 건 3. 임원 승진의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022년 11월 14일 | 1. 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 2. 2022년 3분기 내부회계관리 보고의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2022년 12월 21일 | 2022년 현금 배당의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없음
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 43 | 21 | - |
주) 상기 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액입니다.
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
해당사항 없음
가. 업계의 현황
하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.
ISC가 생산하는 실리콘러버테스트소켓 포고소켓,포고핀은 상기 필수검사를 수행하기 위해 사용하는 테스트 장비가 다양한 반도체 칩을 테스트 할 수 있도록 CONTACTOR 역할을 수행하는 소모성 부품으로 다품종, 소량생산의 주문생산제품입니다.
ISC의 반도체 테스트소켓과 반도체 테스트솔루션산업은 기술집약적이며 제조기술과 R&D 장벽이 높아 기술 축적에 오랜 시간이 소요되고 제품의 신뢰성이 최우선 기준이 되는 산업으로 후발업체의 진입장벽이 높습니다.
1) 산업의 성장성
IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등4차 산업 부각에 따라, 디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
아래의 표1 처럼 2022년도는 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계출하량은 총 21억대로, 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다.
그리고 울트라모바일(프리미엄)과 5G 네트워크를 지원하는 스마트폰의영향으로 전체적인 모바일 디바이스 시장은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 반도체 테스트시장의 요구에 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다.
표1. 디바이스 유형별 전세계 디바이스 출하량
| (단위: 백만대) |
| 디바이스 유형 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| 기존PC (데스크톱 기반 및 노트북) | 178.279 | 169.891 | 161.672 |
| 울트라모바일 (프리미엄) | 72.529 | 76.789 | 80.036 |
| 총 PC시장 총계 | 250.807 | 246.680 | 241.708 |
| 울트라모바일 (베이직 및 유틸리티) | 138.712 | 134.255 | 132.465 |
| 총 컴퓨팅 디바이스 시장 총계 | 389.519 | 380.935 | 374.173 |
| 휴대전화 | 1,776.779 | 1,771.242 | 1,756.936 |
| 총 디바이스 시장 총계 | 2,166.298 | 2,152.177 | 2,131.109 |
출처: 가트너(2020년 1월)
표2. 전체 반도체 시장 전망(지역별, 분야별)
| (단위: 미화 백만불, %) |
| 구분 | 매출액 | 성장률 | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 미주 | 121,481 | 148,969 | 155,524 | 27.4 | 22.6 | 4.4 |
| 유럽 | 47,757 | 57,669 | 60,610 | 27.3 | 20.8 | 5.1 |
| 일본 | 43,687 | 49,200 | 51,542 | 19.8 | 12.6 | 4.8 |
| 아시아태평양 | 342,967 | 390,618 | 411,973 | 26.5 | 13.9 | 5.5 |
| 지역별 매출 총계 | 555,893 | 646,456 | 679,650 | 26.2 | 16.3 | 5.1 |
| 디스크리트 반도체 | 30,337 | 33,444 | 34,708 | 27.4 | 10.2 | 3.8 |
| 광전자 | 43,404 | 43,534 | 45,166 | 7.4 | 0.3 | 3.7 |
| 센서 | 19,149 | 22,159 | 22,959 | 28.0 | 15.7 | 3.6 |
| 직접회로 | 463,002 | 547,319 | 576,817 | 28.2 | 18.2 | 5.4 |
| - 아날로그 | 74,105 | 88,324 | 93,318 | 33.1 | 19.2 | 5.7 |
| - 마이크로 | 80,221 | 89,363 | 94,065 | 15.1 | 11.4 | 5.3 |
| - 로직 | 154,837 | 186,971 | 200,539 | 30.8 | 20.8 | 7.3 |
| - 메모리 | 153,838 | 182,661 | 188,896 | 30.9 | 18.7 | 3.4 |
| 부문별 매출 총계 | 555,893 | 646,456 | 679,650 | 26.2 | 16.3 | 5.1 |
출처: WSTS (2022.06.07)
WSTS(세계반도체시장통계기구)는 상기 표2와 같이 2022년 반도체 시장 전체 매출액이 전년도 대비 16.3% 성장한 6,465억불에 이를 것으로 전망하였습니다. 지역별로는 미주 22.6%, 유럽 20.8%, 일본 12.6%, 아시아태평양 13.9% 성장할 것으로 전망하였으며, 부문별로는 로직 20.8%, 아날로그 19.2%, 메모리 18.7% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 2023년 반도체 시장은 2022년 대비 5.1% 성장한 6,797억불에 이를 것으로 전망하였으며, 이중 로직 부문이 2,005억불로 2023년 전체 반도체 시장의 약 30%를 차지할 것으로 예측하였습니다.
IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 당사 테스트소켓 수요가 증가할것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 소켓의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2) 경기변동성
ISC의 반도체테스트소켓은 다품종, 주문 생산 제품으로 IDM(종합반도체기업),
Fablees, Foundry, Packaging & Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다. 당사는 반도체 및 IT 기업 등 고객 맞춤형으로 제품을 설계, 제작해 성수기와 비수기 변동폭이 다른 업종에 비해 적습니다. 특히 신규 반도체를 개발하는 R&D 향 비중이 소켓 매출의 55% 수준으로 반도체 경기 민감도가 낮고 안정적인 매출 성장을 이어나갈 수 있습니다. 그러나 경기하강 시점에 관련 고객사의 급격한 투자규모 축소 및 수주하락으로 매출 감소가 발생할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 기술경쟁력
당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 지난 2015년 이후 반도체테스트소켓 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 메모리반도체와 시스템반도체용 소켓 모두 생산하고 있습니다. 2022년 현재 당사의 매출에서 시스템반도체용 소켓과 메모리반도체용 소켓의 비율이 60:40으로 시스템반도체와 메모리용 반도체 테스트소켓에서 높은 우위를점하고 있습니다.
삼성전자, SK하이닉스,Qualcomm, Intel,AMD, 브로드컴, 엔비디아등 팹리스, IDM, OSAT 기업 등 반도체 관련 기업들과 구글, 아마존, 메타 등 빅테크기업등 약 400여개 글로벌 고객사들에 당사의 반도체 테스트솔루션을 공급 중에 있습니다.
2) 품질경쟁력
당사는 지난 20여년간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한 당사가 국내 최초로 개발한 Silicone Rubber 소켓은 어떤 반도체 칩도 안정적으로 테스트할 수 있는 기술력을 갖고 있습니다.당사는 신속한 제품개발과 납기를 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있습니다
3) 가격 및 납기 경쟁력
당사는 경쟁사들에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있으며 생산성 향상과 원가절감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
또한 당사는 국내 외 경쟁사들의 통상적인 납기인 국내 2~4주, 해외 6~8주보다 월등히 빠른 납기 경쟁력을 갖추고 최상의 반도체 테스트솔루션을 제공하고 있습니다.
4) 조직도
22-조직도 |
1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 지하 1층 본사 강당
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 22기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 현금배당 600원 포함)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정영배
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤동일
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 22년 | 21년 | 증감액 (율) |
| 매 출 액 | 178,503 | 144,670 | 33,833 (23.4%) |
| 영 업 이 익 | 56,975 | 37,517 | 19,458 (51,9%) |
| 당기 순이익 | 44,838 | 30,085 | 14,753 (49.0%) |
주) 상기 숫자는 연결 재무제표 기준입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부 감사인의
감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시
시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 별도 감사
보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제22(당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제21(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 161,282,203,586 | 98,338,761,170 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 194,468,018,408 | 163,385,899,503 |
| 자 산 총 계 | 355,750,221,994 | 261,724,660,673 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 75,864,988,725 | 34,848,239,520 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 9,475,757,420 | 4,300,923,847 |
| 부 채 총 계 | 85,340,746,145 | 39,149,163,367 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 270,243,748,548 | 222,676,147,695 |
| Ⅰ. 자본금 | 8,699,735,500 | 8,272,258,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 116,773,769,103 | 91,439,789,936 |
| III. 기타자본 | (25,549,630,363) | (7,365,234,806) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (1,609,778,058) | (251,006,229) |
| V. 이익잉여금 | 171,929,652,366 | 130,580,340,794 |
| 비지배지분 | 165,727,301 | (100,650,389) |
| 자 본 총 계 | 270,409,475,849 | 222,575,497,306 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 355,750,221,994 | 261,724,660,673 |
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 178,502,959,285 | 144,669,824,213 |
| II. 매출원가 | 90,940,183,917 | 81,854,218,726 |
| III. 매출총이익 | 87,562,775,368 | 62,815,605,487 |
| IV. 판매비와관리비 | 30,587,780,948 | 25,298,232,617 |
| V. 영업이익 | 56,974,994,420 | 37,517,372,870 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 63,078,149,485 | 37,390,931,891 |
| VII. 당기순이익 | 44,838,161,521 | 30,084,735,108 |
| Ⅷ.총포괄손익 | 43,672,066,269 | 25,490,847,751 |
2. 별도 재무제표
<대차대조표 (재무상태표)>
| 제22(당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제21(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 134,085,714,859 | 83,900,219,372 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 214,002,733,032 | 182,330,501,525 |
| 자 산 총 계 | 348,088,447,891 | 266,230,720,897 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 72,787,333,848 | 40,603,589,563 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,507,485,527 | 3,524,755,715 |
| 부 채 총 계 | 76,294,819,375 | 44,128,345,278 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 8,699,735,500 | 8,272,258,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 116,773,769,103 | 91,439,789,936 |
| Ⅲ. 기타자본 | (50,582,531,229) | (32,678,141,902) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,609,778,058) | 80,463,360 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 198,512,433,200 | 154,988,006,225 |
| 자 본 총 계 | 271,793,628,516 | 222,102,375,619 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 348,088,447,891 | 266,230,720,897 |
<손익계산서 (포괄 손익계산서)>
| 제22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 170,675,478,667 | 143,762,785,338 |
| II. 매출원가 | 90,216,871,230 | 88,940,486,298 |
| III. 매출총이익 | 80,458,607,437 | 54,822,299,040 |
| IV. 판매비와관리비 | 24,837,632,567 | 21,078,698,719 |
| V. 영업이익 | 55,620,974,870 | 33,743,600,321 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 64,320,128,084 | 30,466,009,992 |
| VII. 당기순이익 | 46,621,549,440 | 24,408,590,827 |
| Ⅷ. 총포괄손익 | 44,996,515,557 | 24,846,873,487 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 제21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 194,323,391,180 | 151,592,810,605 |
| 1, 전기이월미처분이익잉여금 | 148,114,247,605 | 126,777,137,118 |
| 2. 당기순이익 | 46,143,936,040 | 24,408,590,827 |
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 65,207,535 | 407,082,660 |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | |
| III. 이익잉여금처분액 | (10,999,959,300) | (3,478,563,000) |
| 1. 이익준비금 | 999,996,300 | 316,233,000 |
| 2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률) 당기 600원(120%) 전기 200원(40%) | 9,999,963,000 | 3,162,330,000 |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 183,323,431,880 | 148,114,247,605 |
3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. | 제48조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비. |
| ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비 |
| ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법 으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
| <신설> | ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. | |
| <신설> | ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임 에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임 한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
부 칙 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정영배 | 1961.7.29 | - | - | - | 이사회 |
| 윤동일 | 1978.8.30 | - | - | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정영배 | (주)아이에스시 이사 및 성남상공회의소 회장 | 1999.10~2002.10 2002.11~2021.7 2021.7~현재 2021.3~현재 | ㈜동준엔지니어링 대표이사 ㈜아이에스시 대표이사/회장 ㈜아이에스시 이사/회장 성남상공회의소 회장 | 없음 |
| 윤동일 | 헬리오스프라이빗 에쿼티㈜ 부대표 | 2004.12~2009.07 2010.03~2014.12 2015.01~2021.12 2022.01~2022.11 2022.11~현재 | 삼일회계법인 공인회계사 정책금융공사 구조조정부, 투자금융부 산업은행 충주지점, 간접투자금융실 산업은행 PE실 팀장 (현) 헬리오스프라이빗에쿼티㈜ 부대표 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정영배 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤동일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사가 영위하는 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊고 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
확인서
확인서_정영배 후보자 |
확인서_윤동일 후보자 |
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김양수 | 1958.6.30 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김양수 | 세무법인 동인 세무사 | 2000.11~2010.7 2010.8~현재 | 김양수세무회계사무소 세무사 세무법인 동인 세무사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김양수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 업무를 하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 발전에 지속적인 도움이 될 것으로 평가하였습니다. |
확인서
확인서_김양수 후보자 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9.4 억원 |
| 최고한도액 | 30 억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1 억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 1 억원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사 홈페이지: https://www.isc21.kr
해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004566
