의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 10:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000163
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스 주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 전화번호: 031-269-0010 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상훈 부서 및 직위: 경영기획실 상무 전화번호: 031-8012-0505 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)웨이브일렉트로닉스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.14 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)웨이브일렉트로닉스 | 보통주 | 2,210,298 | 14.81 | 본인 | 의결권이 제한된 주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박천석 | 최대주주 | 보통주 | 2,331,539 | 15.57 | 최대주주 | - |
| 윤정상 | 계열사임원 | 보통주 | 209,556 | 1.40 | 계열사임원 | - |
| 이진희 | 친인척 | 보통주 | 206,292 | 1.38 | 친인척 | - |
| 박성길 | 등기임원 | 보통주 | 81,170 | 0.54 | 등기임원 | - |
| 박상훈 | 미등기임원 | 보통주 | 38,428 | 0.26 | 미등기임원 | - |
| 박재원 | 친인척 | 보통주 | 12,969 | 0.09 | 친인척 | - |
| 이순환 | 등기임원 | 보통주 | 1,341 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 2,881,295 | 19.25 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상훈 | 보통주 | 38,428 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.14 | 2024.03.19 | 2024.03.28 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| (주)웨이브일렉트로닉스의 제25기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 03월 19일 오전9시∼ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 웨이브일렉트로닉스 | http://wavetc.com/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 19일 오전9시∼ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
○제 1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 61,318,503,491 | 73,839,011,109 | ||
| 현금및현금성자산 | 12,454,041,799 | 30,976,516,673 | ||
| 단기금융상품 | - | - | ||
| 매출채권 | 13,233,199,711 | 20,439,225,608 | ||
| 기타수취채권 | 1,544,920,462 | 1,624,097,406 | ||
| 당기법인세자산 | 147,995,534 | 56,164,871 | ||
| 재고자산 | 29,751,947,367 | 17,951,217,088 | ||
| 기타자산 | 3,159,224,959 | 1,835,053,210 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,027,173,659 | 956,736,253 | ||
| 비유동자산 | 22,802,592,503 | 22,089,762,590 | ||
| 장기금융상품 | 29,094,240 | 20,083,896 | ||
| 기타수취채권 | 2,574,176,777 | 1,576,268,873 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,055,014,016 | 2,535,362,738 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,499,000,000 | 999,000,000 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 6,846,082,164 | 8,291,674,684 | ||
| 유형자산 | 3,817,873,218 | 3,873,234,756 | ||
| 무형자산 | 2,680,839,790 | 2,431,368,704 | ||
| 사용권자산 | 2,125,769,135 | 2,187,938,360 | ||
| 기타자산 | - | 87,416 | ||
| 이연법인세자산 | 174,743,163 | 174,743,163 | ||
| 자 산 총 계 | 84,121,095,994 | 95,928,773,699 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 21,519,026,290 | 23,753,152,953 | ||
| 매입채무 | 6,284,955,402 | 9,642,786,861 | ||
| 기타지급채무 | 3,622,002,197 | 4,063,294,515 | ||
| 차입금 | 4,952,881,121 | 4,965,465,194 | ||
| 리스부채 | 1,146,215,515 | 1,043,331,014 | ||
| 파생상품부채 | - | 29,722,550 | ||
| 당기법인세부채 | 2,203,461 | 123,263,988 | ||
| 기타부채 | 5,494,057,770 | 3,885,288,831 | ||
| 충당부채 | 16,710,824 | - | ||
| 비유동부채 | 4,897,766,386 | 3,486,144,667 | ||
| 차입금 | 16,660,000 | 124,925,420 | ||
| 리스부채 | 870,597,335 | 1,052,430,447 | ||
| 충당부채 | 162,836,113 | 150,874,288 | ||
| 기타부채 | 1,129,998,124 | - | ||
| 순확정급여부채 | 2,717,674,814 | 2,157,914,512 | ||
| 부 채 총 계 | 26,416,792,676 | 27,239,297,620 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 58,410,292,723 | 69,337,413,449 | ||
| 자본금 | 7,485,628,000 | 7,485,628,000 | ||
| 기타불입자본 | 19,184,563,910 | 51,042,453,783 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 26,806,276,281 | 6,143,655,499 | ||
| 기타자본구성요소 | 4,933,824,532 | 4,665,676,167 | ||
| 비지배지분 | (705,989,405) | (647,937,370) | ||
| 비지배지분 | (705,989,405) | (647,937,370) | ||
| 자 본 총 계 | 57,704,303,318 | 68,689,476,079 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 84,121,095,994 | 95,928,773,699 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 77,983,771,830 | 59,176,828,811 | ||
| 매출원가 | 59,327,244,305 | 47,739,395,195 | ||
| 매출총이익 | 18,656,527,525 | 11,437,433,616 | ||
| 판매비와관리비 | 16,304,846,399 | 17,374,041,582 | ||
| 일반관리비 | 12,803,395,669 | 12,435,915,666 | ||
| 대손상각비 | (524,926,522) | 585,755,575 | ||
| 경상연구개발비 | 4,026,377,252 | 4,352,370,341 | ||
| 영업이익(손실) | 2,351,681,126 | (5,936,607,966) | ||
| 금융손익 | 323,117,905 | (1,354,581,688) | ||
| 금융수익 | 876,780,986 | 464,086,011 | ||
| 금융비용 | (553,663,081) | (1,818,667,699) | ||
| 기타영업외손익 | (113,931,556) | (823,511,072) | ||
| 기타영업외수익 | 459,774,827 | 482,140,167 | ||
| 기타영업외비용 | (573,706,383) | (1,305,651,239) | ||
| 지분법손익 | (1,522,030,880) | (619,129,846) | ||
| 관계기업투자손익 | (45,193,351) | - | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 993,643,244 | (8,733,830,572) | ||
| 법인세수익 | 71,122,357 | 123,342,347 | ||
| 당기순이익(손실) | 922,520,887 | (8,857,172,919) | ||
| 기타포괄손익: | (299,023,238) | 99,785,712 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (296,370,280) | (30,577,253) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (287,155,447) | (77,517,784) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 21,494,364 | 8,492,376 | ||
| 해외사업장환산차이 | (3,458) | (25,032) | ||
| 지분법이익잉여금 | (30,705,739) | 38,473,187 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (2,652,958) | 130,362,965 | ||
| 해외사업환산차이 | (2,652,958) | (19,230,046) | ||
| 지분법자본변동 | - | 149,593,011 | ||
| 총포괄이익(손실) | 623,497,649 | (8,757,387,207) | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속: | 922,520,887 | (8,857,172,919) | ||
| 지배기업의 소유주 | 976,647,338 | (7,587,873,283) | ||
| 비지배지분 | (54,126,451) | (1,269,299,636) | ||
| 총포괄이익(손실)의 귀속: | 623,497,649 | (8,757,387,207) | ||
| 지배기업의 소유주 | 681,462,188 | (7,491,083,420) | ||
| 비지배지분 | (57,964,539) | (1,266,303,787) | ||
| 기본 및 희석주당손익(지배주주지분) | 70 | (513) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본 구성요소 | 합 계 | |||
| 2022.01.01 (전기초) | 7,485,628,000 | 82,895,556,025 | (15,895,715,543) | 4,196,130,629 | 78,681,599,111 | (1,342,969,963) | 77,338,629,148 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | (7,587,873,283) | - | (7,587,873,283) | (1,269,299,636) | (8,857,172,919) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (80,538,665) | - | (80,538,665) | 3,020,881 | (77,517,784) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 8,492,376 | 8,492,376 | - | 8,492,376 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | - | - | (330,690,197) | 330,690,197 | - | - | - |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (19,230,046) | (19,230,046) | (25,032) | (19,255,078) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 149,593,011 | 149,593,011 | - | 149,593,011 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 38,473,187 | - | 38,473,187 | - | 38,473,187 |
| 종속기업 자기주식의 처분 | - | 99,877,975 | - | - | 99,877,975 | - | 99,877,975 |
| 주식선택권 부여 | - | 14,743,663 | - | - | 14,743,663 | - | 14,743,663 |
| 주식선택권 취소 | - | (4,075,225) | - | - | (4,075,225) | (2,312,275) | (6,387,500) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (30,000,000,000) | 30,000,000,000 | - | - | - | - |
| 종속기업 유상증자 | - | (1,963,648,655) | - | - | (1,963,648,655) | 1,963,648,655 | - |
| 2022.12.31 (전기말) | 7,485,628,000 | 51,042,453,783 | 6,143,655,499 | 4,665,676,167 | 69,337,413,449 | (647,937,370) | 68,689,476,079 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,485,628,000 | 51,042,453,783 | 6,143,655,499 | 4,665,676,167 | 69,337,413,449 | (647,937,370) | 68,689,476,079 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 976,647,338 | - | 976,647,338 | (54,126,451) | 922,520,887 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (283,320,817) | - | (283,320,817) | (3,834,630) | (287,155,447) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 21,494,364 | 21,494,364 | - | 21,494,364 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산처분손익 | - | - | - | (8,492,376) | (8,492,376) | - | (8,492,376) |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (2,656,416) | (2,656,416) | (3,458) | (2,659,874) |
| 지분법잉여금변동 | - | - | (30,705,739) | - | (30,705,739) | - | (30,705,739) |
| 자기주식의 취득 | - | (11,843,146,210) | - | - | (11,843,146,210) | - | (11,843,146,210) |
| 해외사업환산차이 당기손익 재분류 | - | - | - | 257,802,793 | 257,802,793 | - | 257,802,793 |
| 주식선택권 취소 | - | (14,743,663) | - | - | (14,743,663) | - | (14,743,663) |
| 자본잉여금 전입 | - | (20,000,000,000) | 20,000,000,000 | - | - | - | - |
| 종속기업의 처분 | - | - | - | - | - | (87,496) | (87,496) |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,485,628,000 | 19,184,563,910 | 26,806,276,281 | 4,933,824,532 | 58,410,292,723 | (705,989,405) | 57,704,303,318 |
| . |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제25 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,736,847,114) | (9,380,834,906) | ||
| 당기순이익(손실) | 922,520,887 | (8,857,172,919) | ||
| 비용가산 및 수익차감 | 3,585,878,468 | 4,099,187,298 | ||
| 운전자본의 변동 | (6,937,434,094) | (3,976,954,009) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 | 692,187,625 | (645,895,276) | ||
| 이자의 수취 | 688,060,140 | 368,751,668 | ||
| 배당금의 수취 | 5,400,000 | 4,500,000 | ||
| 이자의 지급 | (88,276,984) | (719,407,640) | ||
| 법인세의 환급(납부) | 87,004,469 | (299,739,304) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,043,145,039) | (10,192,582,569) | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 750,463,151 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 711,934 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 625,293,676 | 4,136,239,507 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 946,000,000 | 200,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 9,908,500,000 | 1,635,048,110 | ||
| 유형자산의 처분 | 73,801,646 | 42,510,875 | ||
| 종속기업투자의 처분 | (87,496) | - | ||
| 보증금의 감소 | 2,797,153,945 | 2,618,941,000 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (9,900,000,000) | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | (9,722,278) | (4,676,812) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,164,630,634) | (1,740,663,042) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,500,000,000) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (3,500,000) | (660,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (100,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (614,006,131) | (1,404,235,074) | ||
| 무형자산의 취득 | (439,310,920) | (894,000,232) | ||
| 보증금의 증가 | (3,611,011,331) | (2,280,905,399) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (152,337,450) | (5,981,036,509) | ||
| 종속기업 취득 순현금흐름 | - | (6,510,268,144) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (13,739,822,700) | (1,300,325,823) | ||
| 단기차입금의 차입 | 11,382,497,910 | 7,130,378,536 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,053,461,416) | (1,825,765,759) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (808,265,420) | (5,681,303,882) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,417,447,564) | (923,634,718) | ||
| 자기주식의 취득 | (11,843,146,210) | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (18,519,814,853) | (20,873,743,298) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 30,976,516,673 | 51,852,691,342 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (2,660,021) | (2,431,371) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 12,454,041,799 | 30,976,516,673 | ||
2)별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 44,016,201,941 | 58,770,436,606 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,278,933,832 | 23,880,415,992 | ||
| 매출채권 | 8,556,977,187 | 19,059,587,274 | ||
| 기타수취채권 | 1,254,968,041 | 100,571,024 | ||
| 재고자산 | 22,389,849,321 | 13,455,527,735 | ||
| 당기법인세자산 | 78,613,370 | 31,641,459 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,027,173,659 | 956,736,253 | ||
| 기타자산 | 2,429,686,531 | 1,285,956,869 | ||
| 비유동자산 | 27,342,109,737 | 32,399,507,760 | ||
| 기타수취채권 | 931,805,447 | 1,014,684,911 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,832,101,370 | 2,289,898,452 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,499,000,000 | 999,000,000 | ||
| 종속기업투자 | 9,635,321,064 | 9,635,321,064 | ||
| 관계기업투자 | 8,308,407,501 | 13,833,982,975 | ||
| 유형자산 | 1,244,021,834 | 1,367,599,712 | ||
| 무형자산 | 1,610,993,035 | 1,351,759,146 | ||
| 사용권자산 | 1,280,459,486 | 1,907,261,500 | ||
| 자 산 총 계 | 71,358,311,678 | 91,169,944,366 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 10,910,971,196 | 15,831,184,403 | ||
| 매입채무 | 3,606,188,675 | 7,858,823,604 | ||
| 기타지급채무 | 2,080,943,757 | 2,432,300,703 | ||
| 리스부채 | 733,687,719 | 854,627,335 | ||
| 차입금 | 814,697,337 | - | ||
| 충당부채 | 16,710,824 | - | ||
| 기타부채 | 1,699,970,834 | 1,952,281,361 | ||
| 기타금융부채 | 1,958,772,050 | 2,733,151,400 | ||
| 비유동부채 | 3,523,240,500 | 2,344,775,769 | ||
| 리스부채 | 540,715,567 | 970,562,183 | ||
| 충당부채 | 147,943,923 | 150,874,288 | ||
| 기타부채 | 1,129,998,124 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,704,582,886 | 1,223,339,298 | ||
| 부 채 총 계 | 14,434,211,696 | 18,175,960,172 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 7,485,628,000 | 7,485,628,000 | ||
| 기타불입자본 | 21,375,268,172 | 53,218,414,382 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 28,041,709,446 | 12,281,449,436 | ||
| 기타자본구성요소 | 21,494,364 | 8,492,376 | ||
| 자 본 총 계 | 56,924,099,982 | 72,993,984,194 | ||
| 자 본 및 부 채 총 계 | 71,358,311,678 | 91,169,944,366 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47,084,627,339 | 41,177,948,921 | ||
| 매출원가 | 35,285,554,875 | 33,132,776,044 | ||
| 매출총이익 | 11,799,072,464 | 8,045,172,877 | ||
| 판매비와관리비 | 9,524,981,851 | 10,539,174,784 | ||
| 일반관리비 | 6,183,929,281 | 6,299,691,596 | ||
| 대손상각비(환입) | (525,122,622) | 505,550,622 | ||
| 경상연구개발비 | 3,866,175,192 | 3,733,932,566 | ||
| 영업이익(손실) | 1,978,958,742 | (2,494,001,907) | ||
| 금융손익 | 1,260,161,804 | 403,357,770 | ||
| 금융수익 | 1,812,089,360 | 556,595,500 | ||
| 금융비용 | (551,927,556) | (153,237,730) | ||
| 기타영업외손익 | (1,525,752,399) | (6,514,087,241) | ||
| 기타영업외수익 | 214,149,315 | 265,691,518 | ||
| 기타영업외비용 | (1,739,901,714) | (6,779,778,759) | ||
| 종속기업투자이익(손실) | (5,677,912,924) | - | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,964,544,777) | (8,604,731,378) | ||
| 법인세비용(수익) | 53,023,477 | (20,171,397) | ||
| 당기순이익(손실) | (4,017,568,254) | (8,584,559,981) | ||
| 기타포괄손익 : | (200,677,372) | 161,417,054 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (222,171,736) | 152,924,678 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (280,874,508) | 193,330,819 | ||
| 기타포괄손익의 법인세효과 | 58,702,772 | (40,406,141) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 21,494,364 | 8,492,376 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 27,173,659 | 10,736,253 | ||
| 기타포괄손익의 법인세효과 | (5,679,295) | (2,243,877) | ||
| 총포괄이익(손실) | (4,218,245,626) | (8,423,142,927) | ||
| 기본 및 희석주당손익(손실) | (289) | (579) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 7,485,628,000 | 83,218,414,382 | (9,286,915,261) | - | 81,417,127,121 |
| 총포괄손익: | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | (8,584,559,981) | - | (8,584,559,981) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 152,924,678 | - | 152,924,678 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | - | 8,492,376 | 8,492,376 |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (30,000,000,000) | 30,000,000,000 | (6,573,008,014) | (6,573,008,014) |
| 2022.12.31 (전기말) | 7,485,628,000 | 53,218,414,382 | 12,281,449,436 | (6,564,515,638) | 66,420,976,180 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,485,628,000 | 53,218,414,382 | 12,281,449,436 | (6,564,515,638) | 66,420,976,180 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | (4,017,568,254) | - | (4,017,568,254) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (222,171,736) | - | (222,171,736) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분 | - | - | - | (8,492,376) | (8,492,376) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가 | - | - | - | 21,494,364 | 21,494,364 |
| 자기주식의 취득 | - | (11,843,146,210) | - | - | (11,843,146,210) |
| 자본잉여금의 전입 | - | (20,000,000,000) | 20,000,000,000 | - | - |
| 2023.12.31 (당기말) | 7,485,628,000 | 21,375,268,172 | 28,041,709,446 | 21,494,364 | 56,924,099,982 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 824,471,715 | (8,499,457,329) | ||
| 당기순손실 | (4,017,568,254) | (8,584,559,981) | ||
| 비용가산 및 수익차감 | 7,576,527,553 | 6,070,294,183 | ||
| 운전자본의 변동 | (3,266,215,952) | (6,133,121,692) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 | 531,728,368 | 147,930,161 | ||
| 이자의 수취 | 587,473,911 | 328,801,203 | ||
| 배당금의 수취 | 5,400,000 | 4,500,000 | ||
| 이자의 지급 | (14,173,632) | (3,596,085) | ||
| 법인세의 환급(납부) | (46,971,911) | (181,774,957) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,427,113,455) | (18,010,756,485) | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,500,000,000 | 3,300,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 35,048,110 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 7,735,273 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 625,293,676 | 4,236,361,532 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 946,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 150,000 | 2,534,624,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,000,000,000) | (4,600,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (100,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,164,630,634) | (600,663,042) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,500,000,000) | (1,140,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (198,758,127) | (1,106,732,572) | ||
| 무형자산의 취득 | (359,310,920) | (254,852,277) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (152,337,450) | (5,981,036,509) | ||
| 종속기업투자의 취득 | - | (13,500,001,000) | ||
| 보증금의 증가 | (123,520,000) | (841,240,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,998,840,273) | (608,060,920) | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,569,214,397 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (754,517,060) | - | ||
| 자기주식의 취득 | (11,843,146,210) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (970,391,400) | (608,060,920) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (15,601,482,013) | (27,118,274,734) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 23,880,415,992 | 51,001,122,097 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (147) | (2,431,371) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 8,278,933,832 | 23,880,415,992 | ||
- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 25기 | 제 24기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 27,971,470,476 | 12,211,210,466 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금) | 12,211,210,466 | (9,357,154,231) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (4,017,568,254) | (8,584,559,981) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (222,172,736) | 152,924,678 | ||
| 4. 자본잉여금의 잉여금 전입 | 20,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 27,971,470,476 | 12,211,210,466 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업. 10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업. 11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 12. 무형재산권 임대업 13. 철도차량 부품 제조 및 개발 14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9.(삭제) 10.(삭제)
9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 10. 무형재산권 임대업 11. 철도차량 부품 제조 및 개발 12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | OLED사업 목적 삭제 |
제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다 | 제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다 | 기재오류 정정 |
제13조의2(주주명부) 당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다. | 제13조의2(주주명부 작성 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. | 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영 |
<신설> | ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련. |
<신설> | ③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | 기존 제16조의2의 내용을 이관. |
제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | 제41조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
| 조문 정비 |
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 | ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
| 전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영 |
<신설> | ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다. | 해임 결의 요건 내용 |
<신설> | ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. | 의결권 행사제한 내용 |
부칙: 시행일 1~21 (생략) | 부칙: 시행일 1~21 (현행과 같음) |
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<신설> | 22. .(시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. |
|
○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박천석 | 1960.09 | 해당사항 없음 | - | 본인 | 이사회 |
| 이영재 | 1962.06 | 해당사항 없음 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박천석 | (주)웨이브일렉트로닉스 대표이사 | 99.11~현재 95.09~현재 94.03~95.08 95.02 88.02 | (주)웨이브일렉트로닉스 대표이사 성균관대학교 정보통신대학 교수 인제대학교 전기공학 조교수 한국과학기술원 전기전자공학 박사 서울대 전기공학 학사 | 해당사항 없음 |
| 이영재 | (주)웨이브일렉트로닉스 사장 | 18.05~현재 98.02~18.01 95.02~98.01 87.01~95.01 02.02 | (주)웨이브일렉트로닉스 사장 CS 근무 SKT 근무 KT 근무 광운대 전파공학과 석사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박천석 | - | - | - |
| 이영재 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박천석 후보자는 당사 설립시부터 현재까지 대표이사로 재직중에 있으며, 당사가 속한 업계에 대한 폭넓은 이해와 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영전반에 대해 맡은 바 업무와 책임을 충실하게 수행할 것으로 판단되어 재추천함. 이영재 후보자는 현재 (주)웨이브일렉트로닉스에 재직중에 있으며, 당사가 속한 업계에 대한 폭넓은 이해와 고도의 식견을 가지고 있어, 맡은 바 업무와 책임을 충실하게 수행할 것으로 판단되어 재추천함 |
확인서
14032024100603_1 |
14032024100603_2 |
○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양영구 | 1969.11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양영구 | 성균관대학교 정보통신대학 교수 | 현재 | 성균관대학 정보통신대학 교수 포항공대 전기전자공학 박사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양영구 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
확인서
14032024100603_3 |
○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 885,000,000원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000163
