주주총회소집결의 2024-03-11 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900372
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 박천석 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 이영재 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천석 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 대표이사 現 성균관대학교 정보통신 대학교수 KAIST 전기.전자공학 박사 |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 통신사업총괄 사장 광운대 전파공학 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 성균관대학교 정보통신 대학교수 포항공대 전기전자공학 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 - OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업 | OLED 사업중단 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900372
