의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 11:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000313
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스 주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 전화번호: 031-269-0010 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상훈 부서 및 직위: 경영기획실 상무 전화번호: 031-8012-0505 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)웨이브일렉트로닉스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)웨이브일렉트로닉스 | 보통주 | 150,298 | 1.37 | 본인 | 의결권이 제한된 주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박천석 | 최대주주 | 보통주 | 2,331,539 | 15.57 | 최대주주 | - |
| 윤정상 | 계열사임원 | 보통주 | 209,556 | 1.40 | 계열사임원 | - |
| 이진희 | 친인척 | 보통주 | 206,292 | 1.38 | 친인척 | - |
| 박성길 | 등기임원 | 보통주 | 81,170 | 0.54 | 등기임원 | - |
| 김경동 | 계열사임원 | 보통주 | 48,695 | 0.33 | 계열사임원 | - |
| 박상훈 | 미등기임원 | 보통주 | 38,428 | 0.26 | 미등기임원 | - |
| 박재원 | 친인척 | 보통주 | 12,969 | 0.09 | 친인척 | - |
| 이순환 | 등기임원 | 보통주 | 1,341 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 2,929,990 | 19.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상훈 | 보통주 | 38,428 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)웨이브일렉트로닉스의 제24기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 웨이브일렉트로닉스 | http://wavetc.com/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
○제 1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 (당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 73,800,654,641 | 81,199,580,199 | ||
| 현금및현금성자산 | 30,976,516,673 | 51,852,691,342 | ||
| 단기금융상품 | - | 690,629,114 | ||
| 매출채권 | 19,587,358,060 | 20,083,035,438 | ||
| 기타수취채권 | 2,440,735,614 | 331,350,763 | ||
| 당기법인세자산 | 53,037,743 | 15,928,134 | ||
| 재고자산 | 17,951,217,088 | 6,559,450,459 | ||
| 기타유동자산 | 1,835,053,210 | 1,666,494,949 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 956,736,253 | |||
| 비유동자산 | 22,154,131,134 | 16,996,836,012 | ||
| 기타장기수취채권 | 1,641,220,763 | 3,550,807,369 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,535,362,738 | 4,365,160,489 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 999,000,000 | 3,826,528,343 | ||
| 관계기업투자 | 8,291,674,684 | 2,741,701,823 | ||
| 유형자산 | 3,873,234,756 | 800,872,493 | ||
| 무형자산 | 2,430,785,358 | 1,259,147,540 | ||
| 사용권자산 | 2,187,938,360 | 452,617,955 | ||
| 기타비유동금융자산 | 20,083,896 | - | ||
| 기타비유동자산 | 87,416 | - | ||
| 이연법인세자산 | 174,743,163 | - | ||
| 자 산 총 계 | 95,954,785,775 | 98,196,416,211 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 24,739,499,498 | 18,968,923,389 | ||
| 매입채무 | 9,642,786,861 | 4,274,351,435 | ||
| 기타지급채무 | 4,888,307,741 | 3,143,665,172 | ||
| 차입금 | 5,127,465,194 | 4,230,584,390 | ||
| 리스부채 | 1,043,331,014 | 341,800,436 | ||
| 파생상품부채 | 29,722,550 | 1,180,795,134 | ||
| 당기법인세부채 | 123,263,988 | 199,177,485 | ||
| 기타부채 | 3,884,622,150 | 5,594,118,071 | ||
| 충당부채 | - | 4,431,266 | ||
| 비유동부채 | 3,575,383,714 | 1,888,863,674 | ||
| 차입금 | 124,925,420 | 351,255,479 | ||
| 리스부채 | 1,052,430,447 | 114,096,940 | ||
| 충당부채 | 150,874,288 | - | ||
| 이연법인세부채 | 89,239,047 | - | ||
| 순확정급여부채 | 2,157,914,512 | 1,423,511,255 | ||
| 부 채 총 계 | 28,314,883,212 | 20,857,787,063 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 68,287,839,933 | 78,681,599,111 | ||
| 자본금 | 7,485,628,000 | 7,485,628,000 | ||
| 기타불입자본 | 51,042,453,783 | 82,895,556,025 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 5,094,081,983 | (15,895,715,543) | ||
| 기타자본구성요소 | 4,665,676,167 | 4,196,130,629 | ||
| 비지배지분 | (647,937,370) | (1,342,969,963) | ||
| 비지배지분 | (647,937,370) | (1,342,969,963) | ||
| 자 본 총 계 | 67,639,902,563 | 77,338,629,148 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 95,954,785,775 | 98,196,416,211 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 59,176,828,811 | 47,468,344,901 | ||
| 매출원가 | 47,739,395,195 | 32,685,688,628 | ||
| 매출총이익 | 11,437,433,616 | 14,782,656,273 | ||
| 판매비와관리비 | 17,373,958,247 | 13,776,755,775 | ||
| 일반관리비 | 12,435,832,331 | 9,546,138,573 | ||
| 대손상각비 | 585,755,575 | 488,381,758 | ||
| 경상연구개발비 | 4,352,370,341 | 3,742,235,444 | ||
| 영업이익(손실) | (5,936,524,631) | 1,005,900,498 | ||
| 금융손익 | (1,354,581,688) | (1,512,979,034) | ||
| 금융수익 | 464,086,011 | 158,519,698 | ||
| 금융비용 | (1,818,667,699) | (1,671,498,732) | ||
| 기타영업외손익 | (1,780,801,748) | 1,948,316,965 | ||
| 기타영업외수익 | 482,140,167 | 2,930,765,056 | ||
| 기타영업외비용 | (1,254,754,225) | (982,448,091) | ||
| 기타의대손상각비 | (1,008,187,690) | - | ||
| 지분법손익 | (697,834,399) | (769,238,973) | ||
| 관계기업투자손익 | 78,704,553 | 2,978,377,146 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (9,691,037,913) | 3,650,376,602 | ||
| 법인세수익 | 223,690,370 | (917,669,455) | ||
| 계속영업당기순이익(손실) | (9,914,728,283) | 4,568,046,057 | ||
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 53,454,094,164 | ||
| 당기순이익(손실) | (9,914,728,283) | 58,022,140,221 | ||
| 기타포괄손익: | 69,294,373 | 1,389,439,399 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (61,043,560) | 758,550,940 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (69,535,936) | 184,881,460 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 8,492,376 | 573,669,480 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 130,337,933 | 630,888,459 | ||
| 해외사업환산차이 | (19,255,078) | 2,757,825 | ||
| 지분법자본변동 | 149,593,011 | 628,130,634 | ||
| 총포괄이익(손실) | (9,845,433,910) | 59,411,579,620 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속: | (8,644,630,462) | 58,022,140,221 | ||
| 지배기업의 소유주 | (8,644,630,462) | 60,477,854,320 | ||
| 계속영업당기순이익(손실) | (8,644,630,462) | 7,023,760,156 | ||
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 53,454,094,164 | ||
| 비지배지분 | (1,270,097,821) | (2,455,714,099) | ||
| 계속영업당기순이익(손실) | (1,270,097,821) | (2,455,714,099) | ||
| 중단영업당기순이익(손실) | - | |||
| 총포괄이익(손실)의 귀속: | (9,845,433,910) | 59,411,579,620 | ||
| 지배기업의 소유주 | (8,579,130,123) | 61,551,049,532 | ||
| 계속영업총포괄이익(손실) | (8,579,130,123) | 8,096,955,368 | ||
| 중단영업총포괄이익(손실) | - | 53,454,094,164 | ||
| 비지배지분 | (1,266,303,787) | (2,139,469,912) | ||
| 계속영업총포괄이익(손실) | (1,266,303,787) | (2,139,469,912) | ||
| 중단영업총포괄이익(손실) | - | - | ||
| 기본 및 희석주당손익(지배주주지분) | ||||
| 계속영업 | (584) | 478 | ||
| 중단영업 | - | 3,636 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본 구성요소 | 합 계 | |||
| 2021.01.01 (전기초) | 7,353,807,000 | 80,976,148,546 | (83,091,128,905) | 9,880,824,891 | 15,119,651,532 | 793,854,652 | 15,913,506,184 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 60,477,854,320 | - | 60,477,854,320 | (2,455,714,099) | 58,022,140,221 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 184,881,460 | - | 184,881,460 | - | 184,881,460 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 257,434,394 | 257,434,394 | 316,235,086 | 573,669,480 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 2,748,724 | 2,748,724 | 9,101 | 2,757,825 |
| 지분법적용 | - | - | - | 628,130,634 | 628,130,634 | - | 628,130,634 |
| 지분법잉여금변동 | (40,330,432) | (40,330,432) | - | (40,330,432) | |||
| 토지재평가이익 재분류 | - | - | 6,573,008,014 | (6,573,008,014) | - | - | - |
| 전환사채의 전환 | 131,821,000 | 1,922,052,776 | - | - | 2,053,873,776 | - | 2,053,873,776 |
| 종속회사유상증자 | - | (2,645,297) | (2,645,297) | 2,645,297 | - | ||
| 2021.12.31 (전기말) | 7,485,628,000 | 82,895,556,025 | (15,895,715,543) | 4,196,130,629 | 78,681,599,111 | (1,342,969,963) | 77,338,629,148 |
| 2022.01.01 (당기초) | 7,485,628,000 | 82,895,556,025 | (15,895,715,543) | 4,196,130,629 | 78,681,599,111 | (1,342,969,963) | 77,338,629,148 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | (8,644,630,462) | - | (8,644,630,462) | (1,270,097,821) | (9,914,728,283) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (73,355,002) | - | (73,355,002) | 3,819,066 | (69,535,936) |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 8,492,376 | 8,492,376 | 8,492,376 | |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 잉여금대체 | - | - | (330,690,197) | 330,690,197 | - | - | - |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (19,230,046) | (19,230,046) | (25,032) | (19,255,078) |
| 지분법적용 | - | - | - | 149,593,011 | 149,593,011 | - | 149,593,011 |
| 지분법잉여금변동 | - | - | 38,473,187 | - | 38,473,187 | - | 38,473,187 |
| 자기주식의 처분 | - | 99,877,975 | - | - | 99,877,975 | - | 99,877,975 |
| 주식선택권 부여 | - | 14,743,663 | - | - | 14,743,663 | - | 14,743,663 |
| 주식선택권 취소 | - | (4,075,225) | - | - | (4,075,225) | (2,312,275) | (6,387,500) |
| 자본잉여금 전입 | - | (30,000,000,000) | 30,000,000,000 | - | - | - | - |
| 종속회사유상증자 | - | (1,963,648,655) | (1,963,648,655) | 1,963,648,655 | - | ||
| 2022.12.31 (당기말) | 7,485,628,000 | 51,042,453,783 | 5,094,081,983 | 4,665,676,167 | 68,287,839,933 | (647,937,370) | 67,639,902,563 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,229,762,322) | (15,515,950,456) | ||
| 당기순이익(손실) | (9,914,728,283) | 58,022,140,221 | ||
| 비용가산및수익차감 | 4,304,875,114 | (58,395,822,087) | ||
| 운전자본의 변동 | (1,974,013,877) | (13,622,792,695) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 | (645,895,276) | (1,519,475,895) | ||
| 이자의 수취 | 368,751,668 | 126,613,977 | ||
| 배당금의 수취 | 4,500,000 | 6,200,000 | ||
| 이자의 지급 | (719,407,640) | (1,707,023,872) | ||
| 법인세의 환급(납부) | (299,739,304) | 54,734,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,343,655,153) | 72,476,968,705 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입 | 9,383,170,643 | 82,147,131,647 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 750,463,151 | 276,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 4,336,239,507 | 71,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,635,048,110 | 260,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 42,478,875 | 18,488,000,000 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 216,818,182 | ||
| 관계기업및종속기업투자의 처분 | - | 62,391,737,428 | ||
| 보증금의 감소 | 2,618,941,000 | 514,505,037 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출 | (20,726,825,796) | (9,670,162,942) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | 162,122,555 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 4,676,812 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 600,663,042 | 4,946,000,000 | ||
| 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 | 1,140,000,000 | 253,366,500 | ||
| 단기대여금의 증가 | 660,000,000 | 205,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 100,000,000 | 107,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,404,203,074 | 501,260,251 | ||
| 무형자산의 취득 | 894,000,232 | 795,413,636 | ||
| 보증금의 증가 | 2,280,905,399 | 2,700,000,000 | ||
| 관계기업및종속기업투자의 취득 | 7,132,109,093 | - | ||
| 종속기업취득 순현금흐름 | 6,510,268,144 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,300,325,823) | (15,836,464,594) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 7,130,378,536 | 384,200,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 7,130,378,536 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 384,200,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출 | (8,430,704,359) | (16,220,664,594) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,825,765,759 | 7,315,800,940 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 5,681,303,882 | 2,310,463,170 | ||
| 유동성리스부채의 상환 | 923,634,718 | 365,690,484 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 6,228,710,000 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (20,873,743,298) | 41,124,553,655 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 51,852,691,342 | 10,727,544,206 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (2,431,371) | 593,481 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 30,976,516,673 | 51,852,691,342 | ||
2)별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 58,702,357,588 | 76,240,759,639 | ||
| 현금및현금성자산 | 23,880,415,992 | 51,001,122,097 | ||
| 매출채권 | 18,207,719,726 | 19,268,770,558 | ||
| 기타수취채권 | 887,486,682 | 234,173,618 | ||
| 재고자산 | 13,455,527,735 | 4,854,076,631 | ||
| 당기법인세자산 | 28,514,331 | 14,953,160 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 956,736,253 | |||
| 기타자산 | 1,285,956,869 | 867,663,575 | ||
| 비유동자산 | 32,464,459,650 | 20,119,936,087 | ||
| 기타수취채권 | 1,079,636,801 | 2,976,926,555 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,289,898,452 | 4,365,160,489 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 999,000,000 | 2,295,000,000 | ||
| 종속기업투자 | 9,635,321,064 | 709,420,771 | ||
| 관계기업투자 | 13,833,982,975 | 7,852,946,466 | ||
| 유형자산 | 1,367,599,712 | 517,268,436 | ||
| 무형자산 | 1,351,759,146 | 1,254,588,094 | ||
| 사용권자산 | 1,907,261,500 | 148,625,276 | ||
| 자 산 총 계 | 91,166,817,238 | 96,360,695,726 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 15,831,184,403 | 13,835,563,894 | ||
| 매입채무 | 7,858,823,604 | 3,703,660,558 | ||
| 기타지급채무 | 2,432,300,703 | 2,022,743,182 | ||
| 당기법인세부채 | - | 142,608,037 | ||
| 리스부채 | 854,627,335 | 68,464,417 | ||
| 기타부채 | 1,952,281,361 | 3,956,048,374 | ||
| 기타금융부채 | 2,733,151,400 | 3,942,039,326 | ||
| 비유동부채 | 2,344,775,769 | 1,108,004,711 | ||
| 리스부채 | 970,562,183 | 84,183,025 | ||
| 충당부채 | 150,874,288 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,223,339,298 | 1,023,821,686 | ||
| 부 채 총 계 | 18,175,960,172 | 14,943,568,605 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 7,485,628,000 | 7,485,628,000 | ||
| 기타불입자본 | 53,218,414,382 | 83,218,414,382 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 12,278,322,308 | (9,286,915,261) | ||
| 기타자본구성요소 | 8,492,376 | - | ||
| 자 본 총 계 | 72,990,857,066 | 81,417,127,121 | ||
| 자 본 및 부 채 총 계 | 91,166,817,238 | 96,360,695,726 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,177,948,921 | 36,722,759,517 | ||
| 매출원가 | 33,132,776,044 | 25,655,094,903 | ||
| 매출총이익 | 8,045,172,877 | 11,067,664,614 | ||
| 판매비와관리비 | 10,539,174,784 | 7,301,482,207 | ||
| 일반관리비 | 6,299,691,596 | 4,911,585,059 | ||
| 대손상각비 | 505,550,622 | (721,381,786) | ||
| 경상연구개발비 | 3,733,932,566 | 3,111,278,934 | ||
| 영업이익(손실) | (2,494,001,907) | 3,766,182,407 | ||
| 금융손익 | 403,357,770 | (3,686,866,277) | ||
| 금융수익 | 556,595,500 | 134,663,322 | ||
| 금융비용 | (153,237,730) | (3,821,529,599) | ||
| 기타영업외손익 | (6,514,087,241) | 1,713,162,277 | ||
| 기타영업외수익 | 265,691,518 | 4,512,992,218 | ||
| 기타영업외비용 | (6,779,778,759) | (2,799,829,941) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,604,731,378) | 1,792,478,407 | ||
| 법인세비용(수익) | (17,044,269) | (962,342,453) | ||
| 계속영업당기순이익(손실) | (8,587,687,109) | 2,754,820,860 | ||
| 중단영업당기순이익(손실) | - | 54,678,634,446 | ||
| 당기순이익(손실) | (8,587,687,109) | 57,433,455,306 | ||
| 기타포괄손익 : | 161,417,054 | 184,881,460 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 152,924,678 | 184,881,460 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 193,330,819 | 237,027,512 | ||
| 기타포괄손익의 법인세효과 | (40,406,141) | (52,146,052) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 8,492,376 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익 | 10,736,253 | - | ||
| 기타포괄손익의 법인세효과 | (2,243,877) | - | ||
| 총포괄이익(손실) | (8,426,270,055) | 57,618,336,766 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당손익(손실) | ||||
| 중단영업 | (579) | 187 | ||
| 계속영업 | (579) | 187 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 7,353,807,000 | 81,296,361,606 | (73,478,260,041) | 6,573,008,014 | 21,744,916,579 |
| 총포괄손익: | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | 57,433,455,306 | - | 57,433,455,306 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 184,881,460 | - | 184,881,460 |
| 토지재평가이익 재분류 | - | - | 6,573,008,014 | (6,573,008,014) | - |
| 전환사채의 전환 | 131,821,000 | 1,922,052,776 | - | - | 2,053,873,776 |
| 2021.12.31 (전기말) | 7,485,628,000 | 83,218,414,382 | (9,286,915,261) | - | 81,417,127,121 |
| 2022.01.01 (당기초) | 7,485,628,000 | 83,218,414,382 | (9,286,915,261) | - | 81,417,127,121 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | (8,587,687,109) | - | (8,587,687,109) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 152,924,678 | - | 152,924,678 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | - | - | 8,492,376 | 8,492,376 |
| 자본잉여금의 전입 | - | (30,000,000,000) | 30,000,000,000 | - | - |
| 2022.12.31 (당기말) | 7,485,628,000 | 53,218,414,382 | 12,278,322,308 | 8,492,376 | 72,990,857,066 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 웨이브일렉트로닉스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,499,457,329) | (12,166,362,731) | ||
| 당기순손실 | (8,587,687,109) | 57,433,455,306 | ||
| 비용가산 및 수익차감 | 5,221,553,763 | (55,491,744,905) | ||
| 운전자본의 변동 | (5,281,254,144) | (12,586,642,579) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 | 147,930,161 | (1,521,430,553) | ||
| 이자의 수취 | 328,801,203 | 121,012,622 | ||
| 배당금의 수취 | 4,500,000 | 6,200,000 | ||
| 이자의 지급 | (3,596,085) | (1,693,649,315) | ||
| 법인세의 납부 | (181,774,957) | 45,006,140 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,010,756,485) | 70,554,052,056 | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,300,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 35,048,110 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 7,735,273 | 18,200,000,000 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 216,818,182 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | 4,236,361,532 | 71,000 | ||
| 관계기업투자의 처분 | - | 3,000,012,000 | ||
| 종속기업투자의 처분 | - | 58,752,002,310 | ||
| 보증금의 감소 | 2,534,624,000 | 100,340,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,600,000,000) | (200,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (100,000,000) | (100,000,000) | ||
| 당기손익 공정가치금융자산의 취득 | (600,663,042) | (4,946,000,000) | ||
| 기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득 | (1,140,000,000) | (150,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,106,732,572) | (54,475,300) | ||
| 무형자산의 취득 | (254,852,277) | (773,913,636) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (5,981,036,509) | - | ||
| 종속기업투자의 취득 | (13,500,001,000) | (990,802,500) | ||
| 보증금의 증가 | (841,240,000) | (2,500,000,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (608,060,920) | (14,877,783,770) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (6,700,000,000) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | - | (1,867,333,170) | ||
| 리스부채의 상환 | - | (6,228,710,000) | ||
| 전환사채의 상환 | (608,060,920) | (81,740,600) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소 | (27,118,274,734) | 43,509,905,555 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 51,001,122,097 | 7,493,380,886 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (2,431,371) | (2,164,344) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 23,880,415,992 | 51,001,122,097 | ||
- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
| 미처리이익잉여금(미처리결손금) | 12,278,322,308 | -9,286,915,261 | ||
| 전기이월미처리잉여금(결손금) | -9,286,915,261 | -73,478,260,041 | ||
| 당기순이익(손실) | -8,587,687,109 | 57,433,455,306 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 152,924,678 | 184,881,460 | ||
| 토지재평가이익재분류 | 6,573,008,014 | |||
| 자본잉여금의 전입 | 30,000,000,000 | |||
| 차기이월미처리이익잉여금(미처리결손금) | 12,278,322,308 | -9,286,915,261 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 의안 제목
○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 200억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.
감액 가능 자본준비금(자본잉여금)
당기말(2022년) | 자본금(B) | 자본금의 1.5배(C) | 전환가능액 |
자본잉여금(A) | 자본잉여금 (A-C) | ||
53,218,414,382 | 7,485,628,000 | 11,228,442,000 | 41,989,972,382 |
자본잉여금의 이익잉여금 전환
| 현재 | 조정 | 변경 |
자본금 | 7,485,628,000 | - | 7,485,628,000 |
자본잉여금 | 53,218,414,382 | (20,000,000,000) | 33,218,414,382 |
이익잉여금 | 12,278,322,308 | 20,000,000,000 | 32,278,322,308 |
자본총계 | 72,990,857,066 | - | 72,990,857,066 |
□ 관련규정
○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업. 10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업. 11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 12. 무형재산권 임대업 13. 철도차량 부품 제조 및 개발 14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9.(삭제) 10.(삭제)
9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 10. 무형재산권 임대업 11. 철도차량 부품 제조 및 개발 12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | OLED사업 목적 삭제 |
제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다 | 제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다 | 기재오류 정정 |
제13조의2(주주명부) 당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다. | 제13조의2(주주명부 작성 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. | 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영 |
<신설> | ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련. |
<신설> | ③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | 기존 제16조의2의 내용을 이관. |
제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | 제41조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
| 조문 정비 |
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 | ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
| 전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영 |
<신설> | ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다. | 해임 결의 요건 내용 |
<신설> | ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. | 의결권 행사제한 내용 |
부칙: 시행일 1~21 (생략) | 부칙: 시행일 1~21 (현행과 같음) |
|
<신설> | 22. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다. |
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○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 양영구 | 1969.11 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양영구 | 성균관대학교 정보통신대학 교수 | 현재 | 성균관대학 정보통신대학 교수 포항공대 전기전자공학 박사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 양영구 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
확인서
확인서_양영구 |
○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,190,055,556원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000313
