정기주주총회결과 2023-03-29 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900809
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,210 | - 매출액 | 12,526 | |
| - 부채총계 | 4,340 | - 영업이익 | -134 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 1,626 | ||
| - 자본총계 | 40,870 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,331 | - 매출액 | 90,600 | |
| - 부채총계 | 34,805 | - 영업이익 | 20,007 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 29,419 | ||
| - 자본총계 | 103,526 | *주당순이익(원) | 1,760 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,506,820,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 재선임 (김학길,최은희,최미숙) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명 재선임) 3-1호 의안 : 사외이사 김학길 3-2호 의안 : 사외이사 최은희 3-3호 의안 : 사외이사 최미숙 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(재선임) 4-1호 의안 : 사외이사 김학길 4-2호 의안 : 사외이사 최은희 4-3호 의안 : 사외이사 최미숙 =>원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) => 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건 =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표 | - |
| 최은희 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사 | - |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | - 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표 |
| 최은희 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900809
