주주총회소집결의 2023-02-28 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900805
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사외이사 김학길 3-2호 의안 : 사외이사 최은희 3-3호 의안 : 사외이사 최미숙 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 김학길 4-2호 의안 : 사외이사 최은희 4-3호 의안 : 사외이사 최미숙 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) 제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(상법 제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표 | 해당사항 없음 |
| 최은희 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사 | 해당사항 없음 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | - 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학길 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표 |
| 최은희 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사 |
| 최미숙 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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