[기재정정]주주총회소집공고 2023-03-03 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000617
| 2023년 03월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 2일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 | 기재 오류로 인한 정정 | 다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
| 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
|
| 2023 년 3 월 3 일 | ||
| 회 사 명 : | 참좋은여행주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조현문, 이종혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 서소문로 135(서소문동, 연호빌딩) | |
| (전 화) 02-2188-4133 | ||
| (홈페이지)http://www.verygoodtour.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 이종우 |
| (전 화) 02-2188-4133 | ||
| (제16기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 03월 17일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)
삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제16기(2022년 01월 01일 ∼ 2022년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)
제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 7일 ~ 2023년 3월 16일 (10일간)
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
상법시행령 제31조제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.verygoodtourcompany.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이태직 (출석률: 100%) | 김민경 (출석률: 60%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022.01.25 | 자금대여의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2022.01.25 | 감사의 2021년도 내부회계관리제도 운용실태 보고 | 찬성 | - |
| 3 | 2022.02.03 | 제15기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.02.17 | 제15기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2022.05.31 | 신한은행에의 외화지급보증 신규에 관한 건 | - | 불참 |
| 6 | 2022.06.20 | 은행 차입에 관한 건 | - | 불참 |
| 7 | 2022.09.02 | 투자 진행의 건 | - | 찬성 |
| 8 | 2022.09.30 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | - | 찬성 |
| 9 | 2022.12.14 | 제16기(2022년) 주주명부 기준일 설정의 건 | - | 찬성 |
[결산일 이후 이사회, 2023년 제17기]
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김민경 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.09 | 일본 자회사 설립의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.02 | 제16기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.02.10 | 감사의 2022년도 내부회계관리제도 운용실태 보고 | 찬성 |
| 4 | 2023.02.16 | 제16기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000 | 5 | 5 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 성장성
21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. UN세계관광기구(UNWTO)에 따르면 2012년 12억 명 수준인 전 세계 아웃바운드(여행자) 여객 수는 20년 후인 2032년에 29억 명(약 2.4배) 까지 급증할 것으로 보고 있습니다. 국내에서도 주 5일 근무제의 정착과 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.
(2) 경기변동의 특성
여행산업은 여러 거시적 변수(국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요 감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.
(3) 시장상황
여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 치열합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.
한편 2020년에 발생한 코로나19의 영향으로 최근 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였었습니다. 그러나 2022년 하반기를 접어들어 확진자 수 감소세가 뚜렷해지고 전세계적으로 입국 제한 및 방역 조치가 완화 됨에 따라 해외 여행 수요가 빠른 속도로 회복되고 있으며, 머지않아 이전의 수요회복이 가능할 것으로 기대됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스의 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 여행 전, 여행 중, 여행 후 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사의 영업부문은 여행사업부 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 시장점유율
시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
(1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 2022. 12. 31 현재 | |
| 제 15 기 2021. 12. 31 현재 | |
| 참좋은여행 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 16 기 기말 | 제 15 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 71,140,484,085 | 63,438,482,860 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,037,856,476 | 5,787,268,321 | ||
| 기타금융자산 | 33,769,508,250 | 47,710,844,250 | ||
| 기타수취채권 | 17,898,849,369 | 8,761,167,433 | ||
| 기타자산 | 6,625,902,121 | 905,581,706 | ||
| 당기법인세자산 | 147,935,029 | 75,462,150 | ||
| 재고자산 | 1,660,432,840 | 198,159,000 | ||
| II. 비유동자산 | 38,902,319,242 | 33,350,018,305 | ||
| 비유동기타수취채권 | 1,124,848,953 | 800,666,910 | ||
| 비유동기타금융자산 | 19,356,065,908 | 22,697,046,363 | ||
| 유형자산 | 2,138,250,237 | 790,211,382 | ||
| 무형자산 | 6,247,703,204 | 3,831,883,075 | ||
| 순확정급여자산 | 2,270,762,084 | 422,076,435 | ||
| 이연법인세자산 | 6,568,293,542 | 3,598,907,434 | ||
| 관계기업투자 | 1,196,395,314 | 1,209,226,706 | ||
| 자산 총계 | 110,042,803,327 | 96,788,501,165 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 31,943,927,363 | 6,086,009,442 | ||
| 매입채무 | - | - | ||
| 기타금융부채 | 4,627,969,824 | 1,025,140,706 | ||
| 리스부채 | 630,854,119 | 466,245,715 | ||
| 기타부채 | 26,685,103,420 | 4,594,623,021 | ||
| II. 비유동부채 | 1,092,451,652 | 459,589,670 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 비유동충당부채 | 51,378,525 | 70,369,832 | ||
| 장기리스부채 | 819,415,836 | 68,397,521 | ||
| 비유동기타부채 | 221,657,291 | 320,822,317 | ||
| 부채총계 | 33,036,379,015 | 6,545,599,112 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 34,166,643,051 | 34,166,643,051 | ||
| III. 기타자본항목 | (93,287,914) | (1,213,575,970) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 3,921,871,497 | 6,158,023,011 | ||
| V. 이익잉여금 | 32,011,197,678 | 44,131,811,961 | ||
| 자본총계 | 77,006,424,312 | 90,242,902,053 | ||
| 부채와 자본 총계 | 110,042,803,327 | 96,788,501,165 | ||
(2) 손익계산서(포괄손익계산서)
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지) | |
| 제 15 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지) | |
| 참좋은여행 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 13,636,811,565 | 4,859,073,786 |
| 영업비용 | 29,430,334,983 | 23,560,463,734 |
| 영업손익 | (15,793,523,418) | (18,701,389,948) |
| 기타수익 | 80,031,213 | 175,823,815 |
| 기타비용 | 32,048,487 | 1,419,626 |
| 금융수익 | 1,143,736,248 | 750,659,009 |
| 금융비용 | 15,172,846 | 20,951,522 |
| 지분법손익 | (12,831,392) | (11,974,155) |
| 법인세비용차감전순손익 | (14,629,808,682) | (17,809,252,427) |
| 법인세비용(수익) | (2,403,154,297) | (3,405,094,335) |
| 당기순손익 | (12,226,654,385) | (14,404,158,092) |
| 주당순이익 | ||
| 기본/희석주당손익 | (926) | (1,091) |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지) | |
| 제 15 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지) | |
| 참좋은여행 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|
| 당기순손익 | (12,226,654,385) | (14,404,158,092) |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 106,040,102 | 696,101,160 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익 | (2,236,151,514) | 4,156,147,963 |
| 기타포괄손익 합계 | (2,130,111,412) | 4,852,249,123 |
| 당기 총포괄손익 | (14,356,765,797) | (9,551,908,969) |
(3) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 제 16 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지) | |
| 제 15 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지) | |
| 참좋은여행 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 30,445,439,958 | 42,566,054,241 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 42,566,054,241 | 56,274,111,173 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 106,040,102 | 696,101,160 | ||
| 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 | - | |||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 | - | |||
| 관계기업투자의 처분 | - | |||
| 당기순이익(손실) | (12,226,654,385) | (14,404,158,092) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | |||
| 이익준비금 | - | |||
| 현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 - 전기 - | - | |||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 30,445,439,958 | 42,566,054,241 | ||
당기의 처분예정일은 2023년 3월 17일이며, 전기의 처분확정일은 2022년 3월 18일입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : ) |
| 구분 | 제16기(안) | 제15기 | 비고 |
| 주당 현금배당금 | - | - | 보통주 |
| 시가배당율(%) | - | - | - |
| 현금배당금 총액 | - | - | - |
※ 기타 참고사항
상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7.5억 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4억 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 09일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2023년 3월 9일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 홈페이지 주소 : http://http://www.verygoodtourcompany.com
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]
- 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000617
