의결권대리행사권유참고서류 2023-12-14 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000403
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)일진파워 주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42 전화번호: 052-240-1000 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍정민 부서 및 직위: 경영지원팀 책임 전화번호: 052-240-1033 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)일진파워 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)일진파워 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 7일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이광섭 | 최대주주 | 보통주 | 3,425,584 | 22.72 | 최대주주 | - |
| 이지은 | 특수관계인 | 보통주 | 1,945,688 | 12.90 | 특수관계인 | - |
| 이상업 | 특수관계인 | 보통주 | 65,000 | 0.43 | 특수관계인 | - |
| 이수빈 | 특수관계인 | 보통주 | 4,400 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 이준우 | 특수관계인 | 보통주 | 4,400 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 이준혁 | 특수관계인 | 보통주 | 4,400 | 0.03 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,449,472 | 36.14 | - | - | |
※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 7일 임시주주총회 권리주주확정일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이대성 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 우수한 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 최연우 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)지오파트너스 | 법인 | - | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)지오파트너스 | 김용선 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호(영천동, 삼성테크노타워) | 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 | 031-378-4323 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 14일 | 2023년 12월 19일 | 2023년 12월 28일 | 2023년 12월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 7일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원 |
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 19일 ~ 2023년 12월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일진파워 홈페이지 | https://www.ijeng.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 해당 사항 없음. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42 (주)일진파워 경영지원팀 (우편번호 44998) ·전화번호 : 052-240-1000 ·팩스번호 : 052-240-3975 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 12월 19일 ~ 12월 28일 제34기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 29일 오전 10시 |
| 장 소 | 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.12.19 9시 ~ 2023.12.28 17시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
가. 위임권유기간 : 2023년 12월 19일 9시 ~ 2023년 12월 28일 17시 - 인터넷 홈페이지 주소 : 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에 |
| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 사업 목적 추가 | - | 핵융합관련 사업 |
| - | 전문소방시설공사업 | |
| 기타 조항 개정 | 제24조(의장) ② 대표이사의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다. | 제24조(의장) ② 삭제 |
| 제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. | 제35조(이사의 직무) 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 그 직무를 대행한다. |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000403
